公告日期：2013-12-23

證券代碼：000605        證券簡(jiǎn)稱：四環(huán)藥業(yè)        公告編號(hào)：2013-045


                      四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
                 第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
  記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    四環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)于 2013 年 12 月 20 日召開臨時(shí)會(huì)議，
會(huì)議以通訊表決方式進(jìn)行。會(huì)議通知已于 2013 年 12 月 16 日以當(dāng)面送達(dá)、電話
通知或電子郵件的方式發(fā)出。公司董事會(huì)成員 9 人，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人。
張秉軍先生、申小林先生、賈晉平先生、呂林祥先生、朱文芳女士、李潤(rùn)茹女士、
周自盛先生、于小鐳先生、呂霞女士共 9 位董事參加了此次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)
張秉軍先生主持，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了如下決議：

    以 9 人同意，0 人反對(duì)，0 人棄權(quán)審議通過了《關(guān)于四環(huán)藥業(yè)人員安置補(bǔ)償
的議案》；

   鑒于四環(huán)藥業(yè)股份有限公司的資產(chǎn)重組已于 2013 年 11 月 22 日正式獲得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，根據(jù) 2013 年 05 月 28 日公告的公司重組方案，員工將置換出
上市公司。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》，以及《四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
重大資產(chǎn)重組職工安置方案》，上市公司對(duì)全體員工提供補(bǔ)償并解除勞動(dòng)關(guān)系、
簽署《勞動(dòng)合同終止補(bǔ)償協(xié)議書》。預(yù)計(jì)補(bǔ)償總金額為 338 萬元，具體金額以實(shí)
際解除勞動(dòng)日期測(cè)算為準(zhǔn)。補(bǔ)償方案將由上市公司人力資源部擬定并報(bào)各相關(guān)部
門審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭具體實(shí)施。
    特此公告。


                                                   四環(huán)藥業(yè)股份有限公司
                                                         董   事   會(huì)
                                                     2013 年 12 月 20 日