公告日期：2013-12-23

       利歐集團股份有限公司                          2013 年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼：002131               證券簡稱：利歐股份           公告編號：2013-065


                              利歐集團股份有限公司

                   2013 年第三次臨時股東大會決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


       特別提示：
       * 本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。


    一、會議召開情況
       利歐集團股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月 5 日以
公告形式發(fā)出通知，現(xiàn)場會議于 2013 年 12 月 20 日上午 9：30 在浙江省溫嶺市
工業(yè)城中心大道公司會議室召開。本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式。
       本次會議由董事會召集，由副董事長王壯利先生主持。公司部分董事、監(jiān)
事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。浙江天冊律師事務(wù)所傅羽韜、章杰律師出席本
次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
       二、會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代理人 7 名，代表有表決權(quán)股份
160,830,372 股，占公司總股份的 50.3154%。其中，參加現(xiàn)場股東大會的股東及
股東代理人 6 名，代表有表決權(quán)股份 160,828,356 股，占公司總股份的 50.3148%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 名，代表有表決權(quán)股份 2,016 股，占公司總股份的
0.0006%。
    三、會議表決情況
    會議以記名投票表決的方式，審議了以下議案：
    1、審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；


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     利歐集團股份有限公司                        2013 年第三次臨時股東大會決議公告


    表決結(jié)果：同意 160,830,372 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出席會
議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    2、審議通過了《關(guān)于公司溫嶺城西廠區(qū)搬遷及土地收儲的議案》；
    表決結(jié)果：同意 160,830,372 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股數(shù)占出席會
議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    四、律師出具的法律意見
     本次會議由浙江天冊律師事務(wù)所傅羽韜、章杰律師見證并出具了《法律意
見書》。
     《法律意見書》認為：利歐股份本次股東大會的召集與召開程序、出席會
議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合
法、有效。
    五、會議備查文件
    1、公司 2013 年第三次臨時股東大會決議；
    2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》。
    特此公告。


                                                利歐集團股份有限公司董事會
                                                            2013 年 12 月 23 日




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