公告日期：2013-12-23
浙江天冊(cè)/法律意見(jiàn)書(shū)
關(guān)于利歐集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
法 律 意 見(jiàn) 書(shū)
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
浙江省杭州市杭大路 1 號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng) A 座 8 樓
電話(huà)：＋86 571 87901110 傳真：＋86 571 87902008
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浙江天冊(cè)/法律意見(jiàn)書(shū)
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
關(guān)于利歐集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
編號(hào)：TCYJS2013H0518 號(hào)
致：利歐集團(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）《中華人民共和國(guó)公司
法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)規(guī)則”）
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受
利歐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利歐股份” 或“公司”）的委托，指派律師參
加利歐股份 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供利歐股份 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用。本所律師
同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨利歐股份本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、
道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)利歐股份本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)和相關(guān)文
件進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，出席了利歐股份 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)出具
法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)的程序
（一）經(jīng)本所律師查驗(yàn)，利歐股份本次股東大會(huì)由董事會(huì)提議并召集，召開(kāi)本
次股東大會(huì)的通知，已于 2013 年 11 月 4 日及 2013 年 12 月 5 日在《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根據(jù)本次股東大會(huì)的議程，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的議題為：
1、審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》；
2、審議《關(guān)于公司溫嶺城西廠區(qū)搬遷及土地收儲(chǔ)的議案》。
上述議案不采用累積投票制。
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因公司董事長(zhǎng)出差，本次股東大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)王壯利先生主持。
（二）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。根據(jù)會(huì)議通知，本次會(huì)
議現(xiàn)場(chǎng)部分召開(kāi)的時(shí)間為 2013 年 12 月 20 日上午 9：30；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2013 年
12 月 19 日至 2013 年 12 月 20 日，其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為：2013 年 12 月 20 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013 年 12 月 19 日 15：00
至 2013 年 12 月 20 日 15：00 期間任意時(shí)間。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)部分的召開(kāi)地點(diǎn)為浙江
省溫嶺市工業(yè)城中心大道公司會(huì)議室。
本次股東大會(huì)審議的議題和相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)在本次股東大會(huì)通知公告中列明與
披露。
本次股東大會(huì)按照公告的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、參加會(huì)議的方式及召開(kāi)程序進(jìn)
行，符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《利歐集團(tuán)股份有限公司章程》及本次股東大會(huì)
的通知，出席本次股東大會(huì)的人員為：
1、截至2013年12月16日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托
代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì)
7 人，共計(jì)代表股份 160,830,372 股，占利歐股份股本總額的 50.3154％。其中：
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（股東代理人）共 6 人，代表股份 160,828,356 股，
占利歐股份股本總額的 50.3148％；
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1 人，代表股
份 2,016 股，占利歐股份股本總額的 0.0006％。
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本所律師認(rèn)為，利歐股份出席本次會(huì)議股東及股東代理人資格符合有關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的表決程序，采取記名
方式對(duì)本次會(huì)議的議題進(jìn)行了投票表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)
公布表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東和股東代理人對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。
根據(jù)表決結(jié)果，本次會(huì)議審議的全部議案均獲股東大會(huì)同意通過(guò)。本次股東大
會(huì)沒(méi)有對(duì)會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議記錄及決議均由出席會(huì)議的公司
董事簽名。
本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，利歐股份本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資
格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)經(jīng)本所承辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本三份，無(wú)副本。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為 TCYJS2013H0518 號(hào)《關(guān)于利歐集團(tuán)股份有限公司 2013 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：章靖忠
簽署： 經(jīng)辦律師：傅羽韜
簽署：
經(jīng)辦律師：章 杰
簽署：
2013 年 12 月 20 日
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