公告日期：2013-12-23
證券代碼：002642 證券簡(jiǎn)稱：榮之聯(lián) 公告編號(hào)：2013-066
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議暨復(fù)牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于 2013 年 12 月 20 日召
開(kāi)董事會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。為維護(hù)廣大投資者的利益，避免引起股票
價(jià)格異常波動(dòng)，公司股票自 2013 年 12 月 20 日開(kāi)市起停牌。
公司董事會(huì)召開(kāi)和審議情況如下，同時(shí)公司股票自 2013 年 12 月 23 日開(kāi)市
起復(fù)牌。
一、 召開(kāi)情況
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會(huì)
第二十七次會(huì)議通知于2013年12月14日以書面通知的方式發(fā)出，并于2013年12
月20日在公司15層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董
事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、 審議情況
1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>（草案）及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
與會(huì)董事認(rèn)為：公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，能夠進(jìn)一步完善公司激勵(lì)機(jī)
制，吸引和保留優(yōu)秀人才，提高員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，
在提升公司價(jià)值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)員工利益增值，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，將
股東利益、公司利益和中高層管理人員與核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員個(gè)人利益有效結(jié)
合。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
公司將以本次制訂的《北京榮之聯(lián)科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》及其摘要按相關(guān)規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)此項(xiàng)限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃備案無(wú)異議后，提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)另行通知。
上述內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京榮之聯(lián)科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、獨(dú)立董事
關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、審議并通過(guò)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（草案）的議案》；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
與會(huì)董事認(rèn)為：限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（草案）能夠進(jìn)一步完善
公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過(guò)對(duì)公司高級(jí)管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員進(jìn)行全面
工作績(jī)效的全面客觀評(píng)估，健全公司激勵(lì)對(duì)象績(jī)效評(píng)價(jià)體系，保證公司股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃的順利實(shí)施，促進(jìn)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《 限 制 性 股 票 激 勵(lì) 計(jì) 劃 實(shí) 施 考 核 辦 法 （ 草 案 ）》 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理限制性股票如下事宜：
（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆
細(xì)、縮股或派息等事項(xiàng)時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的辦法對(duì)限制性股票的
授予數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦
理授予限制性股票相關(guān)的全部事宜；
（4）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的限制性股票解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確
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認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
（5）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解鎖；
（6））授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證
券交易所提出解鎖申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司
章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；授權(quán)董事會(huì)辦理向激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)限制性
股票事宜及相應(yīng)的股票注銷等相關(guān)事宜，包括但不限于向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理
有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
（7）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解鎖的限制性股票的鎖定事宜；
（8）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的權(quán)限，決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格，回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象尚未
解鎖的限制性股票，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承
事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；
（9）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理；
（10）授權(quán)董事會(huì)修改《公司章程》、辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；
（11) 授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有
關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
由于本次公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異
議后方可提交股東大會(huì)審議，因此，股東大會(huì)時(shí)間將另行公告。
三、 備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告！
北京榮之聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十三日
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