公告日期：2013-12-23

證券代碼：300153       證券簡稱：科泰電源      公告編號：2013-039



         上海科泰電源股份有限公司
     第二屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    上海科泰電源股份有限公司（以下稱“公司”）于 2013 年 12 月
20 日以現場會議方式召開了第二屆董事會第十六次會議，會議通知
及會議文件于 2013 年 12 月 09 日以電子郵件形式送達了全體董事，
會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，其中獨立董事 3 人。本次
董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的規定。會議由公司董事長謝松峰主持，經全體董事表決，形成決議
如下：
一、 審議通過《關于公司股東工商登記信息變更及修改公司章程的
      議案》

    近日，上海科泰電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公

司股東新疆榮旭泰投資有限公司（以下簡稱“榮旭泰”）通知，經新

疆石河子工商行政管理局核準，榮旭泰由有限責任公司變更為有限合

伙企業，名稱為新疆榮旭泰投資有限合伙企業。

    本次變更未涉及股東的股權變動。 目前，榮旭泰在新疆石河子

工商行政管理局工商變更登記手續已經辦理完畢，并領取了變更后的

合伙企業營業執照、稅務登記證、機構信用代碼證等。
    由于公司股東的名稱進行了變更，公司章程的相應條款也需要進

行修改：

    公司章程原條款第十八條為：“成立公司之發起人為科泰控股

（BVI）有限公司、新疆榮旭泰投資有限公司及汕頭盈動電氣有限公

司”。

    修改為“成立公司之發起人為科泰控股（BVI）有限公司、新疆

榮旭泰投資有限合伙企業及汕頭盈動電氣有限公司”。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。


二、審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》

    內容詳見2013年12月20日刊登在中國證券監督管理委員會指定

信息披露網站的《上海科泰電源股份有限公司關于終止重大資產重組

事項的公告》。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。




三.審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    本次董事會審議通過的《關于公司股東工商登記信息變更及修改

公司章程的議案》中公司章程的修改尚需經公司股東大會審議批準，

擬定于2014年1月17日在公司六樓大會議室召開公司2014年第一次臨

時股東大會審議上述事項。

    此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
上海科泰電源股份有限公司董事會
       2013 年 12 月 20 日