公告日期：2013-12-24
證券代碼:600239 證券簡(jiǎn)稱:云南城投 公告編號(hào):臨 2013－084 號(hào)
云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
對(duì)公司向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)借款額度進(jìn)行授權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱 “公司”）擬向公司控股股東云南省城市建設(shè)投資
集團(tuán)有限公司（下稱“省城投集團(tuán)”）及其下屬公司申請(qǐng)新增借款額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行
授權(quán)。
2、上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為順利實(shí)施公司 2014 年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司擬向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)新增借款
額度，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)作如下授權(quán):
1、公司計(jì)劃向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)新增人民幣 30 億元的借款額度，在上述新增
借款額度和省城投集團(tuán)為公司提供的借款余額（截止 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之
日）范圍內(nèi)，公司可循環(huán)辦理借款事宜，借款成本不超過(guò)公司實(shí)際綜合融資成本。
2、在上述借款總額度內(nèi)，授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批相關(guān)借款事宜，并由公司董事長(zhǎng)或
其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。
3、授權(quán)有效期自公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日至 2014 年 12 月 31 日止。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》
的相關(guān)規(guī)定，省城投集團(tuán)及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)人，公司向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)
借款額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
名 稱:云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
住 所:昆明市高新區(qū)海源北路六號(hào)高新招商大廈
法人代表:許雷
注冊(cè)資本:肆拾壹億肆仟貳佰貳拾壹萬(wàn)肆仟肆佰元正
公司類型:非自然人出資有限責(zé)任公司
成立日期:2005年4月28日
經(jīng)營(yíng)范圍:城市道路以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；給排水及管網(wǎng)投資建設(shè)及
管理；城市燃?xì)饧肮芫W(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市服務(wù)性項(xiàng)目（學(xué)校、醫(yī)院等）的投資及建設(shè)；全
省中小城市建設(shè)，城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設(shè)，城市開
發(fā)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施其他項(xiàng)目的投資建設(shè)；保險(xiǎn)、銀行業(yè)的投資（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、
行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2012年12月31日（經(jīng)審計(jì)），省城投集團(tuán)資產(chǎn)總額為人民幣52,307,364,846.60元，
凈資產(chǎn)值為人民幣13,281,887,740.24元。
三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
公司向省城投集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)?jiān)黾咏杩睿欣谔岣吖镜幕I資效率，可解決公司
資金需求。
四、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
公司獨(dú)立董事對(duì)可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易分別出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，公司董事會(huì)審
計(jì)委員會(huì)對(duì)可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查并出具書面審核意見(jiàn)，董事會(huì)審議上述事項(xiàng)時(shí)，關(guān)
聯(lián)董事劉猛先生、張萍女士均回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意上述事項(xiàng)。（具體事宜詳見(jiàn)公
司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日
報(bào)》上刊登的臨2013-081號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》）
上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，與上述關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系
的關(guān)聯(lián)人省城投集團(tuán)及其下屬公司將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
五、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易
截至目前，省城投集團(tuán)及其下屬公司向公司提供借款余額約為人民幣 21.7 億元。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、經(jīng)公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)簽字確認(rèn)的書面審核意見(jiàn)。
特此公告。
云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
