公告日期：2013-12-24

 證券代碼:600239                  證券簡稱:云南城投            公告編號:臨 2013－089 號



                            云南城投置業股份有限公司關于
                    召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知


       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


       重要內容提示:
       會議召開時間: 2014 年 1 月 10 日
       股權登記日: 2014 年 1 月 3 日
       會議召開地點: 云南城投形象展廳（昆明市民航路 400 號）
       會議召集人: 公司董事會
       會議方式: 現場會議
       是否提供網絡投票: 否


       一、召開會議的基本情況
       云南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）2014 年第一次臨時股東大會擬于 2014 年 1
 月 10 日上午 10:00 在云南城投形象展廳（昆明市民航路 400 號）召開，本次股東大會由公司
 董事會召集，采用現場投票方式進行表決。
       二、會議審議事項

                                                                             是否為特別
序號                                      提 議 內 容
                                                                             決議的事項

 1     《關于提請股東大會對公司投資事項進行授權的議案》                           否

 2     《關于提請股東大會對公司對外擔保進行授權的議案》                           是

       《關于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權
 3                                                                                是
       的議案》

       《關于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授
 4                                                                                否
       權的議案》

 5     《關于提請股東大會對公司 2014 年日常關聯交易事項進行授權的議案》           否
    注:上述議案主要內容詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨 2013-081 號《云南城投置業股份有限公司第七屆
董事會第一次會議決議公告》、臨 2013-082 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會
對公司對外擔保進行授權的公告》、臨 2013-083 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東
大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資擔保進行授權的公告》、臨 2013-084 號《云南城投
置業股份有限公司關于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借款額度進行授權
的公告》、臨 2013-085 號《云南城投置業股份有限公司關于提請股東大會對公司 2014 年日常
關聯交易事宜進行授權的公告》和臨 2013-088 號《云南城投置業股份有限公司第七屆監事會
第一次會議決議公告》。
    三、會議出席對象
    1、截至 2014 年 1 月 3 日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東；
    2、公司董事、監事、高級管理人員；
    3、公司聘請的律師。
    四、會議登記方法
    1、法人股東需持股票帳戶卡、《企業法人營業執照》或《社團法人登記證書》復印件（加
蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續，如委托代理人參會，需持被代理人
的股票帳戶卡、《企業法人營業執照》或《社團法人登記證書》復印件（加蓋公章）、授權委托
書及委托代理人身份證辦理登記手續；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續，
如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權委托書及委托代理人身份證辦
理登記手續。異地股東可以用傳真方式進行登記，登記時間以公司證券事務部收到傳真的時間
為準。
    2、登記時間: 2014 年 1 月 6 日 9:30—11:30   14:30—16:00
    3、登記地點:昆明市民航路 400 號 云南城投大廈三樓
                  云南城投置業股份有限公司證券事務部
    五、其他事項
    1、聯系方式:
         聯 系 人: 盧育紅   王媛
         郵政編碼: 650200
         聯系電話: 0871-67199767
   傳    真: 0871-67199767
2、會議時間預計半天，與會人員食宿及交通費自理。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司第七屆監事會第一次會議決議。


特此公告。




                                                  云南城投置業股份有限公司董事會
                                                               2013 年 12 月 24 日
附件一:出席云南城投置業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會授權委托書
                                     授權委托書
      茲全權委托              先生（女士）代表本人出席云南城投置業股份有限公司 2014 年
第一次臨時股東大會。
      一、委托人對本次董事會議案的表決指示:
                                                                          表決意見
序號                               議案內容
                                                                   同意    反對      棄權

  1     《關于提請股東大會對公司投資事項進行授權的議案》
  2     《關于提請股東大會對公司對外擔保進行授權的議案》
        《關于提請股東大會對公司向下屬參股公司提供借款及融資
  3
        擔保進行授權的議案》
        《關于提請股東大會對公司向控股股東及其下屬公司申請借
  4
        款額度進行授權的議案》
        《關于提請股東大會對公司 2014 年日常關聯交易事項進行授
  5
        權的議案》
      注:委托人應在每一議案對應的表決意見下劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，
則對該議案的委托無效，視為“棄權”。
      二、對可能納入董事會的臨時議案受托人是否有表決權:是         否       。
      如委托人選擇“是”，對議案的表決指示為:同意        反對      棄權         。
      如委托人選擇“否”，則對議案的表決視為“棄權”。
      注:委托人應在相應的選項后劃“√”，如委托人未作選擇，或選擇“是”后未選擇對議案
的表決指示，則對議案的表決視為“棄權”。
      委托人（簽名或蓋章）:                   委托人身份證號碼:


      委托人股東賬號:                         委托人持股數:


      受托人（簽名）:                         受托人身份證號碼:


      委托日期:


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