公告日期：2013-12-24

股票簡稱：海南椰島         股票代碼：600238         編號：臨 2013-038 號



              海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司
             第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


   一、會議通知情況

   海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2013

年 12 月 18 日向全體監(jiān)事通過傳真、電子郵件等方式發(fā)出了會議通知。

   二、會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

   本次監(jiān)事會會議于 2013 年 12 月 23 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，現(xiàn)

場會議地點(diǎn)定于公司 15 樓會議室。

   三、監(jiān)事出席會議情況

   會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席楊芳紅女士

主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   四、會議決議

    經(jīng)與會監(jiān)事審議通過了《關(guān)于海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司會計(jì)差

錯(cuò)更正的議案》。

   （3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）
    公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)差錯(cuò)更正，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 28

號——會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》及《公開發(fā)行證券的公司

信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分、決議程序合法，

符合公司實(shí)際情況，進(jìn)行相關(guān)調(diào)整后更能公允反映公司財(cái)務(wù)狀況。監(jiān)事

會同意對本次會計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正。希望公司加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，提高財(cái)
務(wù)人員的專業(yè)水平，做好公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。詳見公司臨 2013-039

號《海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司會計(jì)差錯(cuò)更正公告》。

    特此公告。



                                  海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

                                               監(jiān)事會

                                         2013 年 12 月 23 日