公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-038
江西黑貓炭黑股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二
十一次會議于2013年12月11日以電話、短信和專人送達的方式發出會議
通知，并于2013年12月22日上午9：00在景德鎮市開門子大酒店三樓會
議室召開。出席本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司全體監事及
部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關
規定。會議由董事長蔡景章先生主持，經全體與會董事審議和書面表決，
一致通過了如下議案：
一、會議以9票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關于公司部
分高級管理人員人事調整的議案》。
因個人工作調整原因，陳文星先生辭去公司總經理職務，曹和平先
生辭去公司董事、副總經理和董事會秘書職務。同意聘任周敏建先生擔
任公司總經理。同時，鑒于進一步明確高管人員分工及提升生產管理水
平的需要，同意免去梁智彪先生副總經理（分管生產）職務，聘任劉朝
輝先生擔任公司副總經理（分管產業運行）、李毅先生擔任公司副總經
理（分管證券）。公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司指
定信息披露網站巨潮資訊網。高管簡歷詳見附件。
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二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于增補
董事的議案》。
公司原董事曹和平先生由于個人工作調整原因辭去公司董事職務。
經股東推薦、董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名周敏建先生
為第四屆董事會董事候選人。
董事會提名委員會和獨立董事已對周敏建先生的學歷、工作經歷等
基本情況進行了充分了解，認為其符合擔任董事的任職資格及相關法律
法規的規定。董事會同意將增補周敏建先生為公司董事的議案提交公司
2014年第一次臨時股東大會審議。
三、會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于聘任
公司董事會秘書的議案》。
經董事長推薦、董事會提名委員會審查并提名，同意聘任李毅先生
為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會
屆滿為止。公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息
披露網站巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《證券日報》。
董事會秘書聯系方式：
電話：0798-8399126
傳真：0798-8399126
郵箱：heimaoth@126.com
李毅先生簡歷見附件。
四、會議以6票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于簽訂
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日常關聯交易協議的議案》。投票表決時關聯董事蔡景章、李保泉、余
敬東回避表決。
根據公司日常生產經營的需要，公司董事會同意與控股股東控制下
的關聯企業江西開門子肥業股份有限公司簽訂《租賃協議》。公司獨立
董事已就本次關聯交易事項發表了獨立意見。
詳細 內容見公司在 指定信息披露 網站巨潮資訊 網
（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日
報》同期披露的《關于簽訂日常關聯交易協議的公告》
本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、會議以6票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于調整
部分日常關聯交易預計金額的議案》。投票表決時關聯董事蔡景章、李
保泉、余敬東回避表決。
基于公司產能擴張和實際產銷量提升優于預期，物流運輸需求增長
迅速，致使與關聯方江西聯源物流有限公司產生的實際業務金額超出預
計金額。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.11 條的規定，公
司需要對原預計的日常關聯交易金額進行調整，詳細內容見公司在指定
信息披露網站巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露
媒體《證券時報》、《證券日報》同期披露的同期披露的《關于調整部分
日常關聯交易預計金額的公告》。 公司獨立董事已就本次關聯交易事項
發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
六、會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于提請
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召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會審議并通過了《關于提請召開2014年第一次臨時股東大
會的議案》，同意于2014年1月12日下午2:00，在景德鎮市開門子大酒店
三樓會議室召開公司2014年第一次臨時股東大會。
會議召開詳情請參見公司在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(http://cninfo.com.cn)同期披露的《關于召開2014年第一次臨時股東大
會的通知》。
特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
附件：
公司董事候選人、總經理簡歷：
周敏建，男，43 歲，中國國籍，研究生學歷，高級工程師，曾任景
德鎮市焦化煤氣總廠技術員、車間主任、管理科長、品保部長、江西黑
貓股份有限公司總經理助理、景德鎮市焦化工業集團有限責任公司發展
部部長、中節能新昌南公司常務副總、開門子房地產公司總經理、景德
鎮市焦化工業集團總工程師，現任江西黑貓炭黑股份有限公司總經理。
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周敏建先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間不存在關聯關系。未在其他機構擔任董事、監事及
高級管理人員，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形。
公司副總經理簡歷：
劉朝輝，男，45 歲，中國國籍，大專學歷，曾任江西景德鎮市焦化
煤氣總廠工段長、車間主任，黑貓股份儲運部部長、技術部部長、江西
黑貓炭黑二分廠廠長、朝陽黑貓總經理、韓城黑貓總經理，現任韓城黑
貓董事、江西黑貓炭黑股份有限公司副總經理。
劉朝輝先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間不存在關聯關系。未在其他機構擔任董事、監事及
高級管理人員，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形。
公司副總經理、董事會秘書簡歷：
李 毅，男，30歲，中國國籍，江西財經大學金融學專業畢業，本
科學歷，自2007年到公司證券部后工作至今，歷任公司證券部主辦、證
券事務代表、副部長、部長。現任江西黑貓炭黑股份有限公司副總經理、
董事會秘書。 2007年12月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格
證書。
李毅先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間不存在關聯關系。未在其他機構擔任董事、監事及
高級管理人員，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在不宜擔任董事、高級管理人員職務的情形。
