公告日期：2013-12-24
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2013-041
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰? 關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
為了滿足江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營需要，提
高公司炭黑產(chǎn)品運輸保證能力，2013年度公司與關(guān)聯(lián)方“江西聯(lián)源物流有限公司”
發(fā)生了日常關(guān)聯(lián)交易。上述公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項已分別于2012年7
月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會十二次會議和2012年第二次臨時股東大
會在關(guān)聯(lián)董事或關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過。
隨著公司產(chǎn)能擴張和實際產(chǎn)銷量提升優(yōu)于預期，物流運輸需求增長迅速，致使
公司與部分關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額也將有較大變動。基于公司與部分關(guān)聯(lián)方日
常關(guān)聯(lián)交易金額與原預計金額有較大變動，公司需要對原預計的日常關(guān)聯(lián)交易金額
進行調(diào)整，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則(2012年修訂)》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》
的有關(guān)規(guī)定，公司對部分日常關(guān)聯(lián)交易金額調(diào)整事項予以公告如下：
一、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易金額的基本情況
調(diào)整預計公司與江西聯(lián)源物流有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額的情況
2013年1-11
原預計2013 調(diào)整金額 現(xiàn)預計2014
關(guān)聯(lián)交易 月實際發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 年發(fā)生金額 （-為調(diào)減） 年發(fā)生金額
類別 金額
（萬元/年） （萬元/年） （萬元/年）
（萬元/年）
江西聯(lián)源物
提供服務 3,000-4,000 8,000-11,000 13,000-15,000 7,445.11
流有限公司
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方介紹：江西聯(lián)源物流有限公司，成立于2006年11月3日。2012年5月，
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景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團有限責任公司與九江興源貨運代理有限公司簽訂《增資擴股
協(xié)議》，增資完成后注冊資本200萬元，其中景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團控股51%，并于
2012年7月16日辦理完成工商變更；注冊地址：景德鎮(zhèn)市朝陽路鐵路東站營業(yè)廳一樓，
法人代表：朱明紅，許可經(jīng)營項目：道路普通貨物運輸(有效期至2016年7月2日)；
一般經(jīng)營項目：貨運代辦、倉儲、裝卸服務。該公司是景德鎮(zhèn)地區(qū)大型專業(yè)物流運
輸企業(yè)。截止2012年12月31日，資產(chǎn)總額1098.23萬元，凈資產(chǎn)201.40萬元，2012
年1-12月份實現(xiàn)主營業(yè)務收入1674.86萬元，凈利潤-16.16萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與江西聯(lián)源物流有限公司同屬景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團有限
責任公司的下屬控股子公司。
3、履約能力分析：江西聯(lián)源物流有限公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，履行約定能力比
較強。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
項目 交易標的物 交易定價 質(zhì)量標準 協(xié)議效期
市場價，隨行就市，且
公司炭黑產(chǎn)品
《物流運輸服 單位價格不高于公開
及原料的物流 協(xié)議標準 三年
務協(xié)議》 招標第三方提供服務
運輸
的價格
1、定價原則和定價依據(jù)：按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格確定。
2、其他事項：付款方式和支付方式為按月支付，支付款項通過現(xiàn)金、支票、承兌或銀行匯
款處理。市場形勢如發(fā)生變化，雙方可友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，以適應市場變化。合同有效
期間三年、自協(xié)議簽署之日起生效。
四、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易金額對上市公司的影響
公司調(diào)整與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易金額是結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要而
作出的，公司對日常關(guān)聯(lián)交易金額進行調(diào)整將更加客觀的反映公司日常關(guān)聯(lián)交易的
真實性、相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易時，交易雙方將遵循公開、
公平和價格公允、合理的原則，平等協(xié)商確定交易內(nèi)容（包括交易價格）。上述日
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常關(guān)聯(lián)交易金額的調(diào)整已經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十
四次會議審議通過，并將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。因此，公司對
與上述關(guān)聯(lián)方預計的日常關(guān)聯(lián)交易金額進行調(diào)整，履行了相關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》規(guī)定的必備程序，不存在損害公司股東尤其是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東合法權(quán)益的情
形，上述日常關(guān)聯(lián)交易金額的調(diào)整不會對公司產(chǎn)生不利影響。
五、獨立董事意見
本項關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易表決的規(guī)定、合法有效；本次關(guān)聯(lián)交易事項已分別于2012
年7月28日、2012年8月28日由公司第四屆董事會十二次會議和2012年第二次臨時股
東大會在關(guān)聯(lián)董事或關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過，本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易
預計金額的行為是公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的實際交易情況進行預測，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.11 條的規(guī)定，交易價格公允、公平、公正，
不存在損害公司中小股東利益的行為。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議。
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲? 二〇一三年十二月二十四日
