公告日期：2013-12-24

              浙江亞太藥業股份有限公司獨立董事
     關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見



    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股

票上市規則》、 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、

法規及《浙江亞太藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規

定，我們作為浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本

著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則，現就公司第五

屆董事會第一次會議相關事項發表獨立意見如下：

     一、關于聘任高級管理人員的獨立意見

     1、經公司董事會審議確認，公司聘任呂旭幸先生為公司總經理，沈依伊先

生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、譚欽水先生、余戰鋒先生為公司副

總經理，何珍女士為公司財務總監，孫黎明先生為公司董事會秘書。上述人員提

交董事會審議前均經董事會提名委員會審核確認。

     經審閱上述人員簡歷，我們認為：上述人員符合《中華人民共和國公司法》

（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》有關上市公司高級管理人員任職資格

的規定，未發現《公司法》第147條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，

未發現其被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，其任職資格均

符合擔任上市公司高級管理人員的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職

業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。

     2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章

程》的有關規定，我們同意公司第五屆董事會第一次會議聘任呂旭幸先生為公司

總經理，沈依伊先生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、譚欽水先生、余
戰鋒先生為公司副總經理，何珍女士為公司財務總監，孫黎明先生為公司董事會

秘書。

    二、關于使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目的獨

立意見

    本次使用超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目，是基于

公司原有的凍干車間因建設較早，已不具備通過新版 GMP 認證的條件，將于 2013

年 12 月 31 日后停產，老車間停產后，僅靠公司目前已獲得新版 GMP 證書的由募

投項目建成的 5800 萬支凍干粉針的產能，不能完全滿足公司的銷售需求和未來

的發展需要。因此，改造凍干粉針線項目，符合新版 GMP 認證要求，能鞏固和擴

大亞太藥業的市場份額，提高產品的盈利水平，且該項目不影響募集資金投資項

目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況，符合《深

圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指

引》和《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

等有關規定。

    因此，我們同意公司使用超募資金 5,065 萬元投資改造年產凍干粉針劑 4000

萬支生產線項目，同意將相關議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。




                                             浙江亞太藥業股份有限公司

                                               第五屆董事會獨立董事

                                              陳樞青、姚先國、章勇堅

                                                  2013年12月20日