公告日期：2013-12-24
證券代碼：002370 證券簡稱：亞太藥業 公告編號：2013-040
浙江亞太藥業股份有限公司
關于第五屆董事會第一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會
第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2013 年 12 月 14 日以專人送
達、郵件等方式發出，會議于 2013 年 12 月 20 日在公司辦公樓三樓
會議室以現場方式召開。本次會議的應表決董事 9 人，實際參與表決
董事 9 人，其中獨立董事 3 人，公司監事及高級管理人員列席會議，
會議由董事長陳堯根先生主持。會議的通知、召開以及參與表決董事
人數均符合相關法律、法規、規則及《浙江亞太藥業股份有限公司公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會董事認真審
議并通過了以下議案：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉
第五屆董事會董事長、副董事長的議案》
會議選舉陳堯根先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自
本次董事會通過之日起計算。
會議選舉呂旭幸先生為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，
自本次董事會通過之日起計算。
陳堯根先生、呂旭幸先生的簡歷詳見 2013 年 12 月 4 日公司指定
信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上
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刊載的《關于第四屆董事會第十九次會議決議的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉
第五屆董事會專門委員會委員的議案》
根據《公司章程》、 浙江亞太藥業股份有限公司董事會議事規則》
及各專門委員會的工作細則，董事會選舉產生了董事會提名委員會、
薪酬與考核委員會、戰略決策委員會與審計委員會等四個委員會委
員。各委員會組成如下：
1、提名委員會（3 人）：
主任委員：姚先國先生（獨立董事）
組成人員:姚先國先生（獨立董事）、陳樞青先生（獨立董事）、
陳堯根先生（董事長）
2、薪酬與考核委員會（3 人）：
主任委員：陳樞青先生（獨立董事）
組成人員:陳樞青先生（獨立董事）、章勇堅先生（獨立董事）、
呂旭幸先生（副董事長）
3、戰略決策委員會（5 人）：
主任委員：呂旭幸先生（副董事長）
組成人員:呂旭幸先生（副董事長）、陳樞青先生（獨立董事）、
姚先國先生（獨立董事）、何珍女士（董事）、沈依伊先生（董事）
4、審計委員會（3 人）：
主任委員：章勇堅先生（獨立董事）
組成人員:章勇堅先生（獨立董事）、姚先國先生（獨立董事）、
平華標先生（董事）
各專門委員會任期與第五屆董事會任期一致。期間如有委員不再
擔任公司董事職務，自動失去委員資格。
三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
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公司總經理的議案》
會議聘任呂旭幸先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會通
過之日起計算。
公司獨立董事對聘任總經理及其他高級管理人員事項發表了獨
立意見，具體內容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事關于第五屆董
事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
公司副總經理的議案》
會議聘任沈依伊先生、胡寶坤先生、王麗云女士、孫黎明先生、
譚欽水先生、余戰鋒先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會
通過之日起計算。以上人員簡歷附后。
五、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
公司財務總監的議案》
會議聘任何珍女士（簡歷附后）為公司財務總監，任期三年，自
本次董事會通過之日起計算。
六、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
公司董事會秘書的議案》
會議聘任孫黎明先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事
會通過之日起計算。
七、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
公司內審部負責人的議案》
會議聘任盧增龍先生（簡歷附后）為公司內審部負責人，任期三
年，自本次董事會通過之日起計算。
八、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任
公司證券事務代表的議案》
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會議聘任朱鳳女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期三年，
自本次董事會通過之日起計算。
九、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用
超募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目的議案》
具體內容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體《證券
時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于使用超
募資金投資改造年產凍干粉針劑 4000 萬支生產線項目的的公告》。
獨立董事、監事會、保薦機構分別就公司關于使用超募資金投資
改造年產凍干粉針劑4000萬支生產線項目的事項發表意見，具體內容
詳 見 2013 年 12 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
十、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提請
召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會定于 2014 年 1 月 9 日在浙江省紹興市柯橋區云集路
1152 號公司辦公樓三樓會議室召開 2014 年第一次臨時股東大會。具
體內容詳見 2013 年 12 月 24 日公司指定信息披露媒體《證券時報》
和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份
有限公司關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江亞太藥業股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 24 日
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附件：
簡 歷
沈依伊先生，中國國籍，生于 1981 年 12 月，大學本科。曾任上海耀烔醫藥
科技有限公司副經理、浙江亞太集團有限公司總經理助理、本公司銷售總監，現
任本公司董事、副總經理，紹興科銳捷生物科技有限公司董事。
沈依伊先生未持有公司股份，為公司實際控制人、董事陳堯根先生之女婿，
董事呂旭幸先生配偶之妹夫，董事鐘婉珍女士之女婿。除上述情況外，與其他董
事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司
章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，至今未受到過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
胡寶坤先生，中國國籍，生于 1970 年 11 月，大學本科，工程師。曾任本公
司質檢科科長、質量總監。現任本公司副總經理。
胡寶坤先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王麗云女士，中國國籍，生于 1964 年 5 月，大學本科，高級工程師。曾任
吉化遼東藥業股份有限公司開發部部門經理、山東淄博萬杰制藥有限公司部門經
理、本公司董事。現任本公司副總經理。
王麗云女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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孫黎明先生，中國國籍，生于 1977 年 5 月，大學本科。曾任浙江京東方顯
示技術股份有限公司證券投資部部長。現任本公司副總經理、董事會秘書。
孫黎明先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
譚欽水先生，中國國籍，生于 1970 年 9 月，大學專科，執業藥師、工程師。
曾任本公司生產技術部經理、技術總監，現任本公司總經理助理兼生產總監。
譚欽水先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
余戰鋒先生，中國國籍，生于 1977 年 2 月，大學本科，執業藥師、工程師。
曾任蘇州新寶制藥有限公司質量副總，本公司副總工程師、內審部負責人、生產
總監，現任本公司總經理助理兼技術總監。
余戰鋒先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形，至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
何珍女士，中國國籍，生于 1969 年 3 月，大專學歷，高級會計師。曾任紹
興縣金屬壓延廠會計，本公司財務科長、財務部經理。現任本公司董事兼財務總
監，紹興亞太大酒店有限責任公司監事，紹興科銳捷生物科技有限公司監事，浙
江泰司特生物技術有限公司監事。
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何珍女士未持有公司股份，除在公司控股股東下屬紹興亞太大酒店有限責任
公司擔任監事外，與其他董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，
至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧增龍先生，中國國籍，生于 1980 年 2 月，大學本科。曾任本公司財務部
主辦會計、經理助理。
盧增龍先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東不存在關聯關系，與董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關系，
至今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
朱鳳女士，中國國籍，生于 1983 年 8 月，大學本科。曾任紹興縣檔案局出
納兼文秘。現任本公司證券事務代表。
朱鳳女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東不存在關聯關系，與董事、監事及擬聘任的高級管理人員之間無關聯關系，至
今未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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