公告日期：2013-12-24

證券代碼：600488              股票簡稱：天藥股份         編號：2013-047


                        天津天藥藥業股份有限公司
                   2013 年第四次臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


重要內容提示：
●    本次會議沒有否決或修改提案的情況。
●    本次會議沒有新提案提交表決。
     一、會議召開和出席情況
       天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2013 年第四次臨時股東大
會于 2013 年 12 月 23 日在金耀大廈會議室以現場投票的方式召開。本次會議通
知已于 2013 年 12 月 7 日以公告形式刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上
海證券交易所網站 www.sse.com.cn。會議由公司董事會召集，董事長李立群先生
主持。參加本次會議的股東及股東授權代理人共計 2 人，代表有表決權的股份
453,517,575 股，占公司有表決權總股份的 47.20%。本次會議出席董事 8 人，監
事 3 人，部分高管人員及公司聘請的律師列席了本次會議，符合《中華人民共和
國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公
司章程》的有關規定。
       出席本次會議的股東及股東代表以現場投票的方式審議了如下議案，表決結
果如下：
       1． 審議通過了關于選舉王春麗女士為公司董事的議案。
       同意票數 453,517,575 股（占出席會議有表決權股數的 100%），棄權股數 0
股，不同意股數 0 股。
     三、律師見證情況
       北京市觀韜律師事務所葛泰、姜迪律師見證了本次會議，并出具了法律意見
書（觀意字[2013]第 0328 號）。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召


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開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；召
集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表
決結果合法、有效。




 四、備查文件目錄
    1．與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；
    2．北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。


    特此公告。


                                       天津天藥藥業股份有限公司董事會
                                                2013 年 12 月 24 日




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