公告日期：2013-12-24

股票代碼：603001          股票簡稱：奧康國際            公告編號：臨 2013-036


                    浙江奧康鞋業股份有限公司
         關于第五屆董事會第一次會議決議的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議

于 2013 年 12 月 23 日在浙江省永嘉縣千石奧康工業園公司視頻會議室以現場方

式結合通訊方式召開。應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名。會議的召集和召開

程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    會議由王振滔先生主持，與會董事審議并以記名投票的方式通過了以下決

議：


 一、 審議并通過《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》。
       表決情況：9 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權；0 票反對。

       同意選舉王振滔先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會一

 致 。 其 個 人 簡 歷 已 于 2013 年 12 月 6 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

 （www.sse.com.cn）。


 二、 審議并通過《關于組建第五屆董事會專門委員會的議案》。
    表決情況：9 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權；0 票反對。
    第五屆董事會專門委員會成員組成如下：


       委員會名稱                 召集人                    委員會成員
       戰略委員會                 王振滔             王振滔、王進權、張一力
       審計委員會                 毛付根             毛付根、余雄平、陶海英
       提名委員會                 陶海英             陶海英、王振滔、王偉斌

   薪酬與考核委員會               張一力             張一力、王進權、毛付根

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 三、 審議并通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
    表決情況：9 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權；0 票反對。
    （1）聘任王進權先生為公司總裁，任期與本屆董事會一致；
    （2）聘任周威先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （3）聘任王志斌先生為公司 CFO（財務負責人），任期與本屆董事會一致；
    （4）聘任徐旭亮先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （5）聘任羅會榕先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （6）聘任溫媛瑛女士為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （7）聘任周盤山先生為公司副總裁，任期與本屆董事會一致；
    （8）聘任陳文馗先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。
    以上人員簡歷詳見附件。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奧康鞋業股份有限公司獨立董事關于聘任
公司高級管理人員的獨立意見》。


 四、 審議并通過《關于調整公司組織架構的議案》。
     表決情況：9 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權；0 票反對。
    組織架構主要調整內容為：

    1、撤銷原“采購管理中心”；
    2、合并原“審計監察中心”與“法律事務中心”為“審計法務中心”；
    3、增設“國際品牌發展部”、“電子商務運營部”。


    調整后的公司組織架構如下：




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特此公告。




                   浙江奧康鞋業股份有限公司

                            董事會

                      2013 年 12 月 23 日




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       附件：高級管理人員簡歷


       王進權先生：曾用名王振權，中國國籍，無境外永久居留權，長江商學院 EMBA。先后

擔任永嘉縣奧林鞋廠采購部經理、奧康集團有限公司副總裁、奧康鞋業銷售有限公司總經理

等職。現任本公司董事兼副總裁、奧康鞋業銷售有限公司執行董事兼總經理、重慶紅火鳥鞋

業有限公司執行董事。曾榮獲"中國營銷風云人物"、"中國杰出營銷案例金獎"等榮譽。

       周威先生：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士在讀，湖北省作家協會會員。

先后擔任奧康集團有限公司宣傳處處長、行政事務部經理、公司行政管理中心總監、新聞發

言人、紅火鳥品牌事業部總經理、副總裁助理等職。現任本公司總裁助理兼戰略規劃中心總

監。

       王志斌先生：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。先后擔任上海迪

姆鞋業有限公司財務經理、公司財務副總監等職。現任本公司財務負責人。

       徐旭亮先生：中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學，本科學歷。先后擔

任公司市場部經理、銷售部經理、美麗佳人事業部總經理、奧康品牌事業部總經理、公司監

事等職。現任本公司董事、銷售運營中心總經理、福州奧閩鞋業銷售有限公司監事。

       羅會榕先生：中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南昌師范學院，大專學歷。先后擔

任奧康集團有限公司辦公室主任、總裁辦主任、公司品牌規劃中心總監、奧康事業部總經理、

奧康鞋業銷售有限公司副總經理等職。現任本公司總裁助理兼國際貿易發展部總經理。


       溫媛瑛女士：中國國籍，無境外永久居留權，高級工業設計師，本科學歷。先后擔任

奧康集團有限公司品質管理部經理、必登高鞋業皮具有限公司常務副總等職。現任本公司總

裁助理兼國際研發事業部總監。

       周盤山先生：中國國籍，無境外永久居留權，畢業于合肥工業大學，大專學歷。先后擔

任奧康集團有限公司采購經理、公司外貿部大客戶經理、公司甌北制造中心總經理、重慶紅

火鳥鞋業有限公司總經理、公司監事等職。現任本公司董事、總裁助理兼生產運營部總監。

       陳文馗先生：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。先后擔任奧康鞋業銷售有限公

司財務總監、公司審計監察中心總監等職。現任本公司證券投資中心總監兼證券事務代表。




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