公告日期：2013-12-24

                    中海發(fā)展股份有限公司
                          (“本公司”)
                    董事會(huì)成員多元化政策
                  于 2013 年 12 月 23 日采納


1、目的
    本公司認(rèn)同并深信達(dá)致公司董事會(huì)（“董事會(huì)”）成員多元化對(duì)企
業(yè)管治及董事會(huì)行之有效的重要性。
    本政策旨在列載基本原則，以確保本公司董事會(huì)的成員在技能、
經(jīng)驗(yàn)以及視角的多元化方面達(dá)到適當(dāng)?shù)钠胶?，從而提升董事?huì)的有效
運(yùn)作并保持高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管治水平。


2、提名與委任
    董事會(huì)成員的提名與委任將繼續(xù)以用人唯才為原則，以日常的業(yè)
務(wù)需求為基準(zhǔn)，并考慮董事會(huì)成員多元化的裨益。
    本公司的提名委員會(huì)（“提名委員會(huì)”）主要負(fù)責(zé)物色具備合適資
格可擔(dān)任董事的人士并在甄選過(guò)程中充分考慮董事會(huì)成員多元化的
政策。


3、可計(jì)量目標(biāo)
    甄選候選人將以一系列多元化范疇為基準(zhǔn)，并參考本公司的業(yè)務(wù)
模式和特定需求，包括但不限于性別、年齡、種族、語(yǔ)言、文化背景、
教育背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。


4、政策聲明
    為達(dá)致可持續(xù)及均衡的發(fā)展，本公司視董事會(huì)層面日益多元化為

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支持其達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵元素。董事會(huì)所有委任
均以用人唯才為原則，并在考慮人選時(shí)以適當(dāng)?shù)臈l件充分顧及董事會(huì)
成員多元化的裨益。


5、監(jiān)察與匯報(bào)
    提名委員會(huì)負(fù)責(zé)檢討本政策、拓展并檢討可計(jì)量目標(biāo)，以確保本
政策的執(zhí)行，并監(jiān)察可計(jì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度。
    提名委員會(huì)至少每年，或在適當(dāng)時(shí)候，檢討本政策與可計(jì)量目標(biāo)，
以確保董事會(huì)持續(xù)行之有效。


6、本政策的披露
    本政策概要及為執(zhí)行本政策而制定的可計(jì)量目標(biāo)和達(dá)標(biāo)進(jìn)度將
在本公司年報(bào)內(nèi)披露，及/或依據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市
規(guī)則之要求進(jìn)行披露。




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