公告日期：2013-12-24

證券代碼：600678        證券簡稱：四川金頂         編號：臨2013—068

               四川金頂（集團）股份有限公司
       關于公司第六屆監事會第十四次會議決議公告

                             特別提示

      本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

  述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。



    四川金頂（集團）股份有限公司第六屆監事會第十四次會議

通知以電話及電子郵件相結合方式于 2013 年 12 月 17 日發出，

會議以通訊方式方式于 2013 年 12 月 20 日召開，應參會監事 3

名，實際參會監事 3 名，會議由監事會主席鄧寶榮主持，會議符

合《公司法》、《公司章程》有關規定。會議決議如下：

    一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過了《關于向海

亮集團財務有限責任公司借款暨關聯交易的議案》；

    本議案尚需提交公司股東大會審議；

    二、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于大

股東海亮金屬為公司借款提供擔保的議案》。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                         四川金頂（集團）股份有限公司監事會

                                                  2013年12月23日