公告日期：2013-12-24
廣東天勝律師事務(wù)所
關(guān)于廣州杰賽科技股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：廣州杰賽科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下統(tǒng)稱(chēng)“有關(guān)
法律”）及《廣州杰賽科技股份有限公司章程》（以下稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，本
所受廣州杰賽科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）的委托，指派律師列席公司于
2013 年 12 月 23 日上午 11:00 召開(kāi)的 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱(chēng)“本次
會(huì)議”），對(duì)本次會(huì)議召開(kāi)的合法性進(jìn)行見(jiàn)證，并依法出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師僅對(duì)本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、表決程序及
出席本次會(huì)議的人員資格、召集人的資格是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以
及本次會(huì)議審議的議案表決結(jié)果是否有效發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)本次會(huì)議所審議的議
案內(nèi)容以及議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性發(fā)表意見(jiàn)。本所
律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、授
權(quán)委托書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，資料上的簽字和/或印章均是真
實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)于
出具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
一、 本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序
公司于 2013 年 12 月 6 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，決議召開(kāi)本次會(huì)
議。并于 2013 年 12 月 7 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（以下合稱(chēng)“會(huì)議通知”），對(duì)本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、審議事項(xiàng)、
有權(quán)出席本次會(huì)議的人員和其他有關(guān)事項(xiàng)予以公告。
經(jīng)核查，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式與會(huì)議
通知中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)、方式一致；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓玉輝先生主持。
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人的資格符合有關(guān)法律和
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公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會(huì)議人員的資格
經(jīng)核查，出席本次會(huì)議的股東（含股東代理人）共 5 名，代表股份 187,780,240
股，占公司股份總數(shù)的 54.61%。該等出席本次會(huì)議的人員均為本次會(huì)議股權(quán)登
記日（2013 年 12 月 17 日）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有公司股票的股東或其授權(quán)委托代理人。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次會(huì)議的股東或股東授權(quán)代理人均具有符合有關(guān)
法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本次會(huì)議及依法行使表決權(quán)。
三、 本次會(huì)議的表決程序
會(huì)議通知中包含的提請(qǐng)本次會(huì)議審議的議案為：
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
本次會(huì)議審議的議案與會(huì)議通知公告的擬審議提案一致。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決。出席本次會(huì)議的股東對(duì)上述議案進(jìn)行了表
決并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，前述議案獲得有效通過(guò)。本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)
法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議
的股東或股東代理人資格、本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)
規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
（以下無(wú)正文）
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《廣東天勝律師事務(wù)所關(guān)于廣州杰賽科技股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
書(shū)》簽字頁(yè)
廣東天勝律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 張新強(qiáng)
見(jiàn)證律師： 李健男
林曉安
二零一三年十二月二十三日
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