公告日期：2013-12-24
證券代碼：600708 證券簡稱：海博股份 公告編號：臨 2013-033
上海海博股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議不存在否決提案的情況
●本次股東大會不存在有變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）上海海博股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年 12
月 23 日上午在上海市青松城大酒店四樓香山廳召開。
（二）出席大會的股東及股東代表 29 名，代表公司股份 199,539,195(一
億九千九百五十三萬九千一百九十五)股，占公司總股本的 39.097%。
出席會議的股東和代理人人數(shù) 29
其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 199,539,195
其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）
外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 39.097
其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)
其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）
所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股）
其中：內(nèi)資股股東持有股份數(shù)（有外資股公司適用）
外資股股東持有股份數(shù)（有外資股公司適用）
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）
（三）大會采取記名投票表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的
規(guī)定，大會由董事長聞淼主持。
（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
董事會秘書出席，其他高管均列席。
二、提案審議情況
本次大會一項決議的有效表決股數(shù)均為 199,539,195(一億九千九百五
十三萬九千一百九十五)股。
議案 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù)
序號 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過
關(guān)于為控股子公司提
1 199,539,195 100% 0 0% 0 0% 是
供擔保的提案
上述決議為特別決議，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上
通過。
三、律師見證情況
公司董事會聘請上海市金茂律師事務(wù)所何永哲、楊紅良律師出席股東大
會并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司 2013 年第二次臨
時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席
大會人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，大會表決程
序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合
法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
《法律意見書》
特此公告
上海海博股份有限公司
二○一三年十二月二十四日
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
