公告日期：2013-12-24

 證券代碼：600311         證券簡稱：榮華實業(yè)           編號：2013-011 號



                  甘肅榮華實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                 第五屆董事事會第十五次會議決議公告



    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、會議召開情況

    2013 年 12 月 17 日甘肅榮華實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）
以書面和通訊方式發(fā)出《關(guān)于召開五屆董事會第十五次會議的通知》，并將相關(guān)
材料以通訊方式送達(dá)各位董事。會議于 2013 年 12 月 22 日以現(xiàn)場表決方式在公
司會議室召開，應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的要求，會議由董事長劉永先生主持，監(jiān)事會全體成員、經(jīng)營層高級管理人員列
席了本次會議。

   二、會議審議情況


   （一）審議通過了《關(guān)于向武威榮華工貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》

    由于武威榮華工貿(mào)有限公司（以下簡稱：“榮華工貿(mào)”）為本公司第一大股東，
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易。公司
已同時發(fā)布《甘肅榮華實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
    董事劉永在榮華工貿(mào)任副董事長，屬關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決；董事
張興成有關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任榮華工貿(mào)董事，屬關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決。
    獨立董事對上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。
    表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄
在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
   （二）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

    原章程： 第一百一十六條 董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一人。
    修改為： 第一百一十六條 董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一人。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

    鑒于公司第五屆董事會將任期屆滿，為了促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)征求股東單位意見，第五屆董事
會提名委員會建議，公司第六屆董事會由七人組成，公司第五屆董事會提名劉
永、李清華、張興成、辛永清、常紅軍、嚴(yán)復(fù)海、趙新民為公司第六屆董事會董
事候選人。其中常紅軍、嚴(yán)復(fù)海、趙新民為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
（非獨立董事及獨立董事候選人簡歷附后）
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議，獨立董事需經(jīng)上海證券交易所審核無異議
后方可提交股東大會審議。



   （四）審議通過了《獨立董事提名人聲明》

    公司已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《甘肅榮華實業(yè)（集
團(tuán)）股份有限公司獨立董事提名人聲明》、《甘肅榮華實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
獨立董事候選人聲明》。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。

   （五）審議通過了《關(guān)于制訂董事報酬的議案》

    根據(jù)歷年董事的收入報酬情況，結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)公司薪酬與考核委
員會研究，第六屆董事會董事報酬擬訂如下：
    董事長年度報酬為 16 萬元，在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事年度報酬 10 萬元，
不擔(dān)任職務(wù)的董事年度報酬 8 萬元。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議。

   （六）審議通過了《關(guān)于制訂獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》

    鑒于獨立董事對公司規(guī)范健康發(fā)展的重要性和往屆獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，制訂
新一屆獨立董事的年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為每位 8 萬元。獨立董事出席公司會議的費用
由公司承擔(dān)。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    本議案需提交公司股東大會審議。

   （七）審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    公司將于 2014 年 1 月 9 日召開 2014 年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日：
2014 年 1 月 3 日。公司已同時發(fā)布《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會
的通知》。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；表決通過。
    三、上網(wǎng)公告附件
    獨立董事關(guān)于提名董事、獨立董事候選人的獨立意見。


    特此公告




                          甘肅榮華實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                        2013 年 12 月 23 日
附：非獨立董事及獨立董事候選人簡歷
   （一）董事候選人簡歷：
     1、劉永：男，現(xiàn)年 46 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，全國優(yōu)秀青年企業(yè)家、
甘肅省青年五四獎?wù)芦@得者、武威市勞動模范，曾任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘
書、總經(jīng)理、本公司第四屆董事會副董事長兼總經(jīng)理，第五屆董事會董事長兼總
經(jīng)理。
     2、李清華：男，現(xiàn)年 42 歲，中共黨員，大專學(xué)歷，曾任本公司計劃財務(wù)
部副部長，現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理，公司第五屆董事會董事。
     3、張興成：男，現(xiàn)年 28 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，曾任肅北
縣浙商礦業(yè)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、金山金礦副礦長，現(xiàn)任肅北縣浙商礦業(yè)
投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理、金山金礦礦長，公司第五屆董事會董事。
     4、辛永清：男，現(xiàn)年 39 歲，中共黨員，本科學(xué)歷，曾任甘肅榮華味精有
限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)部長，本公司第四屆、第五屆董事會董事兼董事會秘書。
   （二）獨立董事候選人簡歷
     1、常紅軍：男，漢族，1969 年 2 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，
中共黨員，副研究員。1990 年起至今任職于甘肅省社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所，曾
任華龍證券有限責(zé)任公司投資銀行部執(zhí)行董事、甘肅省信托投資有限公司投資銀
行部高級經(jīng)理、陜西裕源投資管理有限公司副總經(jīng)理、西安三氧環(huán)?？萍加邢薰?司總經(jīng)理、北京海吉星醫(yī)療科技有限公司副總經(jīng)理、皇臺酒業(yè)獨立董事。
     2、嚴(yán)復(fù)海：男，漢族，1966 年出生，碩士學(xué)位，教授，碩士生導(dǎo)師，中
國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)），現(xiàn)任蘭州理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長兼財務(wù)與會計
研究所所長，兼任甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份公司獨立董事，甘肅省宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會理
事會副會長，甘肅省審計學(xué)會常務(wù)理事，甘肅省稅務(wù)學(xué)會理事。
     3、趙新民：男，漢族，1970 年 12 月出生，法學(xué)學(xué)士，上?？茀R律師事務(wù)
所合伙人。主要從事公司、證券法律業(yè)務(wù)。曾在甘肅正天合律師所、上海錦天城
律師所擔(dān)任律師，是華龍證券、祁連山、蘭州市國資委等單位的常年法律顧問，
現(xiàn)任上市公司大禹節(jié)水、長城電工獨立董事。