公告日期：2013-12-24
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2013—064
四川金頂（集團）股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川金頂（集團）股份有限公司第六屆董事會第十六次會議通知以
書面送達、電話及電子郵件相結(jié)合方式于 2013 年 12 月 12 日發(fā)出，會
議于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 7
名，實際參加表決董事 7 名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于向海亮集團財務(wù)有限責任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
為了確保公司可持續(xù)經(jīng)營項目的建設(shè)及日常營運資金正常周轉(zhuǎn)，公
司擬與海亮集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽訂《借款合
同》, 財務(wù)公司向本公司提供借款2億元用于新項目前期建設(shè)投入的其
他來源資金置換及流動資金周轉(zhuǎn)。貸款期限一年。利率按照中國人民銀
行同期貸款利率上浮30%確定。（詳見公司臨2013-065號公告）
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司董事汪鳴先生、姚金芳先生為關(guān)聯(lián)
方董事，回避表決。由其他5名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進行表決。
獨立董事對此項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認可意見書和獨立意見，詳見上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于大股東海亮金屬為公司借款提供擔保的議案》
為了確保公司可持續(xù)經(jīng)營項目的建設(shè)及日常營運資金正常周轉(zhuǎn)，公
司擬與海亮集團財務(wù)有限公司簽訂《借款合同》，由財務(wù)公司向公司提
供借款用于公司可持續(xù)經(jīng)營項目建設(shè)以及日常營運資金周轉(zhuǎn)。大股東海
亮金屬將對公司向財務(wù)公司借款提供連帶責任擔保,保證期限為二年，
從借款合同約定的借款期間屆滿日之次日起算。（詳見公司臨 2013-066
號公告）
公司董事汪鳴先生、姚金芳先生為關(guān)聯(lián)方董事，回避表決。由其他
5 名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進行表決。
表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于公司聘請2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
因內(nèi)控工作需要，鑒于中匯會計師事務(wù)所有限公司具有證券、期貨
相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，且目前正為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，對公司經(jīng)營情
況及財務(wù)狀況較為了解，能夠勝任公司內(nèi)部控制的審計工作，經(jīng)公司董
事會審計委員審議，同意聘請中匯會計師事務(wù)所有限公司為公司2013年
度內(nèi)部控制審計機構(gòu)，內(nèi)部控制審計費用為18萬元。
獨立董事對此項議案發(fā)表事前認可意見書和獨立意見，詳見上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
公司將于2014年1月8日召開2014年第一次臨時股東大會，審議本次
董事會提交的相關(guān)議案（詳見公司臨2013-067號公告）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
