公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002623              證券簡稱：亞瑪頓            公告編號：2013-53

                        常州亞瑪頓股份有限公司

                    第二屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

     常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆董事會第五次會議通知
 于 2013 年 12 月 18 日以電子郵件形式發出，并于 2013 年 12 月 23 日在常州市天
 寧區青龍東路 639 號公司會議室召開。本次會議為臨時董事會會議，召開方式為
 現場與通訊表決相結合。本次會議由董事長林金錫先生主持，應到董事 9 名，實
 到董事 9 名。其中 4 名董事現場出席，艾軍先生、王國祥先生、何明陽先生、于
 培諾先生、武利民先生以通訊方式表決。監事會成員及高級管理人員列席了會議。
 會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。

 一、董事會會議審議情況：
     經過審議，與會董事以記名投票方式表決通過了如下議案：

     （一）審議通過了《關于公司參加土地使用權競買的議案》
     表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
     董事會同意公司參加由常州市國土資源局于2013年11月26日發出的常州市
 國有建設用地使用權出讓公告中以掛牌方式出讓的位于常州市天寧區華陽路東
 側、竹林北路北側，宗地編號GZX2013018地塊的使用權公開競買，并授權董事長
 林金錫先生簽署該宗地競買的相關文件。該地塊的面積為61,580平方米，競買的
 價格將不超過5,000萬元。競買的款項以公司自有資金進行支付。本次參與競買
 土地使用權，是為了擴大公司生產規模，延伸產業鏈的需要，不會從事房地產項
 目的開發和投資。
     公司獨立董事對此發表了獨立意見，同意公司實施該事項，具體內容詳見同
 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公
 司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
     （二）審議通過了《關于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術改造項目”的議
 案》
    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
    根據公司產品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實維護投資
者利益，董事會同意公司決定終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術改造項目”。
    公司獨立董事對此發表了獨立意見，同意公司實施該事項，具體內容詳見同
日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公
司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
    本議案尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議批準。
    （三）審議通過了《關于公司召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
    公司定于2014年1月13日召開常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時股
東大會，相關內容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時股東大會通知的公告》。

    特此公告！



                                           常州亞瑪頓股份有限公司董事會

                                                二○一三年十二月二十四日