公告日期：2013-12-24

股票簡稱：中海發(fā)展        股票代碼：600026          公告編號：臨 2013-046


                      中海發(fā)展股份有限公司
             二〇一三年第十五次董事會會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“本公司”）二〇一三年
第十五次董事會會議通知和材料分別于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月 19
日以電子郵件形式發(fā)出，會議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決方式召開。本公
司所有十三名董事參加會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公
司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


    會議審議并通過了以下議案：
    一、關(guān)于中海散運與中海香港控股簽署《干散貨運輸資源經(jīng)營整合框架協(xié)議》
的議案
    董事會批準(zhǔn)本公司全資子公司—中海散貨運輸有限公司（以下簡稱“中海散
運”）與關(guān)聯(lián)方中海香港控股有限公司（以下簡稱“中海香港控股”）簽署《干散
貨運輸資源經(jīng)營整合框架協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），根據(jù)協(xié)議，中海散運將向
中海香港控股期租租入 21 艘共約 142.9 萬載重噸干散貨船，首期租約為六個月，
租金總額預(yù)計不超過 7,000 萬美元(約人民幣 4.27 億元)。有關(guān)簽署該協(xié)議之詳情
請參考本公司同日發(fā)布的臨 2013-047 號公告《中海發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易
公告—簽署<干散貨運輸資源經(jīng)營整合框架協(xié)議>》。
    由于本議案項下之交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，與本議案有關(guān)聯(lián)的董事許立
榮先生、張國發(fā)先生、王大雄先生、蘇敏女士、黃小文先生和丁農(nóng)先生對本議案
回避表決。
    表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

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    二、關(guān)于制定《董事會成員多元化政策》的議案
    董事會批準(zhǔn)本公司根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司的規(guī)定而制定《中海發(fā)展股
份有限公司董事會成員多元化政策》。
    《中海發(fā)展股份有限公司董事會成員多元化政策》已在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）和本公司網(wǎng)站（www.cnshippingdev.com）刊載。
    表決情況：13 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    三、關(guān)于修訂本公司《董事會提名委員會實施細(xì)則》的議案
    董事會批準(zhǔn)本公司根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司的規(guī)定而修訂《中海發(fā)展股
份有限公司董事會提名委員會實施細(xì)則》。
    經(jīng)修訂的《中海發(fā)展股份有限公司董事會提名委員會實施細(xì)則》已在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本公司網(wǎng)站（www.cnshippingdev.com）刊載。
    表決情況：13 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    四、關(guān)于獨立非執(zhí)行董事盧文彬先生辭職的議案
    本公司獨立非執(zhí)行董事盧文彬先生因工作崗位變動，向公司董事會提出辭
呈，請辭本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員
和薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
    盧先生表示他本人與公司董事會并無意見分歧，沒有就任職公司獨立非執(zhí)行
董事或辭任公司獨立非執(zhí)行董事的有關(guān)薪酬、利益及補償?shù)仁乱讼蛑泻０l(fā)展及其
附屬公司的任何性質(zhì)的索償，亦沒有有關(guān)其本人辭任公司獨立非執(zhí)行董事須敦請
公司股東垂注之事宜。
    為了保證公司有關(guān)財務(wù)和審計工作的順利開展，盧文彬先生愿意繼續(xù)履行職
責(zé)直至新任董事（財務(wù)方向）獲本公司股東大會批準(zhǔn)生效。
    本公司董事會將盡快物色盧文彬先生的接任人選。
    表決情況：13 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    五、關(guān)于中海發(fā)展香港受讓中海浦遠(yuǎn)兩艘 8.2 萬噸級散貨船的議案
    董事會批準(zhǔn)本公司全資子公司—中海發(fā)展（香港）航運有限公司（以下簡稱
“中海發(fā)展香港”）與中海浦遠(yuǎn)航運有限公司（以下簡稱“中海浦遠(yuǎn)”）（原買方）、


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中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司和廣州中船龍穴造船有限公司（賣方）簽署《82,000
載重噸散貨船建造合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)該《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中海發(fā)展香港在支付
2,700 萬美元/艘的代價后，從中海浦遠(yuǎn)受讓兩艘 82,000 載重噸散貨船的所有權(quán)。
    中海浦遠(yuǎn)是本公司的控股孫公司，中海發(fā)展香港持有其 51%股權(quán)，上海浦遠(yuǎn)
船舶有限公司持有其另 49%股權(quán)，中海浦遠(yuǎn)轉(zhuǎn)讓該兩艘船舶訂單后，將產(chǎn)生約
1,300 萬美元的財務(wù)損失。
    表決情況：13 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    六、關(guān)于“華光”等 13 艘散貨船提前報廢處置的議案
    董事會批準(zhǔn)將“華光”等 13 艘老舊散貨船提前報廢處置，并授權(quán)管理層根
據(jù)市場情況決定船舶具體處置事宜。該 13 艘船舶合計約 42.6 萬載重噸，資產(chǎn)凈
值約人民幣 4.5 億元，提前報廢處置該 13 艘散貨船不會對本公司船隊造成重大
影響。
    表決情況：13 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    7、關(guān)于向中國海運（香港）控股有限公司借款 7,000 萬美元的議案
    董事會批準(zhǔn)本公司全資子公司—中海發(fā)展香港向中國海運（香港）控股有限
公司借款 7,000 萬美元，期限為六個月，利率為三個月 Libor+160bps。
    由于本議案項下之交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，與本議案有關(guān)聯(lián)的董事許立
榮先生、張國發(fā)先生、王大雄先生、蘇敏女士、黃小文先生和丁農(nóng)先生對本議案
回避表決。
    表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    8、關(guān)于向中國海運（集團）總公司申請人民幣 4 億元委托借款的議案。
    董事會批準(zhǔn)本公司向中國海運（集團）總公司申請人民幣 4 億元委托借款，
期限為六個月，利率為 5.05%。
    由于本議案項下之交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，與本議案有關(guān)聯(lián)的董事許立
榮先生、張國發(fā)先生、王大雄先生、蘇敏女士、黃小文先生和丁農(nóng)先生對本議案
回避表決。
    表決情況：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


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    上述兩項借款協(xié)議將于近期簽署，本公司屆時將按照《上海證券交易所上市
公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的規(guī)定在相關(guān)協(xié)議簽署時進行信息披露或申請豁免披
露。


                                                 中海發(fā)展股份有限公司
                                             二〇一三年十二月二十三日




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