公告日期：2013-12-24

  證券代碼：000792         證券簡稱：鹽湖股份    公告編號：2013－065




                 青海鹽湖工業股份有限公司
          2013 年第三次臨時股東大會決議公告


     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示：

    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    (一)青海鹽湖工業股份有限公司2013年第三次臨時股東
大會，于2013年12月23日下午14：00時，在青海省西寧市
勝利路19號鹽湖大廈5樓502會議室以現場與網絡投票結合
的方式召開。公司董事長王興富先生主持會議，本次股東大
會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公
司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）出席本次會議的股東及股東代理人共計 52 人，代表
有效表決權股份總數 1,168,923,818 股，占公司股份總數
1,590,509,203 股的 73.4937%。其中，出席現場會議的股東
及股東代理人共 15 人，代表有效表決權股份 1,120,172,130 股，
占公司股份總數 1,590,509,203 股的 70.4285%；通過網絡
投票的股東共 35 人，代表有效表決權股份 48,751,688 股，占公
司股份總數 1,590,509,203 股的 3.0652%。
  （三）公司董事、監事、部分高級管理人員出席或列席了
會議，見證律師青海競帆律師事務所王正文、紀美怡律師出
席了會議。

  二、議案審議表決情況
    （一）議案的表決方式：本次股東大會議案采用現場投
票與網絡投票結合的表決方式進行。
    （二）具體議案表決情況
    1、關于公司向商業銀行申請銀行貸款7億元的議案；
    同意向商業銀行申請銀行貸款資金7億元（其中：新增
貸款2億元、續貸5億元）。
    表決情況：出席本次股東大會有效表決權股份總數為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 99.9128%;反對 223,352
股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0191％，
棄權 795,462 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0.0681%。

    表決結果：該議案獲得通過。
    2、關于公司向商業銀行申請銀行貸款9.5億元的議案
    同意向商業銀行申請銀行貸款資金9.5億元（其中：新增
貸款4億元、續貸5.5億元）。
   表決情況：出席本次股東大會有效表決權股份總數為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,905,004 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 99.9128%;反對 223,352
股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0191%，
棄權 795,462 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0.0681%。

    表決結果：該議案獲得通過。
     3、關于提名五屆董事會非獨立董事候選人的議案；（本
議案需采用累積投票制表決）
    3.01、候選人謝康民
表決情況：采取累積投票制選舉謝康民先生為公司五屆董事
會非獨立董事，得票數為 1,167,749,595 股。

    表決結果：該議案獲得通過，謝康民先生當選。
    3.02、候選人吳文好
表決情況：采取累積投票制選舉謝康民先生為公司五屆董事
會非獨立董事，得票數為 1,167,744,397 股。

    表決結果：該議案獲得通過，吳文好先生當選。
    4、關于提名五屆董事會獨立董事候選人的議案；
    4.01、候選人張建祺
   表決情況：出席本次股東大會有效表決權股份總數為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,887,504 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 99.9113%;反對 217,852
股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0186%，
棄權 818,462 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0.0700%。

    表決結果：該議案獲得通過，張建祺先生當選 。
    5、關于對間接控股子公司--青海鹽湖海虹化工股份有限
公司提供貸款擔保的議案
    公司同意對控股子公司青海鹽湖海虹化工股份有限公
司提供68,700萬元連帶責任的擔保，公司累計為其提供了
108,700萬元連帶責任的擔保責任。
   表決情況：出席本次股東大會有效表決權股份總數為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,839,902 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 99.9073%;反對 270,954
股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0232%，
棄權 812,962 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0.0695%。

    表決結果：該議案獲得通過。
    6、審議增補公司非職工監事的議案。
    6.01、候選人李志強
   表決情況：出席本次股東大會有效表決權股份總數為
1,168,923,818 股，其中同意 1,167,858,504 股，占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的 99.9089%;反對 243,652
股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0208%，
棄權 821,662 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0.0703%。

    表決結果：該議案獲得通過，李志強先生當選
    三、律師出具的法律意見
    （一）律師事務所名稱：青海競帆律師事務所
    （二）律師姓名：王正文、紀美怡
    （三）結論性意見：公司2013年第三次臨時股東大會的
召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，
會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程
序、表決結果合法有效。




               青海鹽湖工業股份有限公司董事會
                二○一三年十二月二十三日