公告日期：2013-12-24
證券代碼：600227 證券簡稱：赤 天 化 編號：臨 2013－37
貴州赤天化股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第五屆第十
八次臨時(shí)董事會(huì)審議同意，定于 2014 年 1 月 6 日上午 08:30 在貴州
省赤水市公司生產(chǎn)基地辦公室二樓會(huì)議室召開 2014 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)。
有關(guān)事宜具體通知如下：
一、會(huì)議召開時(shí)間：2014 年 1 月 6 日上午 8:30 時(shí)
二、會(huì)議召開地點(diǎn)：貴州省赤水市公司生產(chǎn)基地辦公室二樓會(huì)議
室
三、表決方式：現(xiàn)場表決
四、會(huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于公司擬發(fā)行私募債的議案。
五、會(huì)議出席對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截至 2013 年 12 月 31 日交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3、因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人
不必是公司的股東。
4、公司聘請的見證律師。
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六、登記辦法：
1、個(gè)人股東請持上海股票賬戶卡、持股憑證和本人身份證（股
東代理人另需授權(quán)委托書及代理人身份證）進(jìn)行登記；
2、法人股東請持上海股票賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；
3、異地股東可以用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)
議時(shí)提交上述證明資料原件）；
未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會(huì)。
4、登記時(shí)間：2013 年 12 月 31 日上午 8:30－11:30 時(shí)；下午 14:30
－16:00 時(shí)。
七、其他事項(xiàng)：
會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理。
聯(lián)系地址：貴州省赤水市貴州赤天化股份有限公司綜合部
聯(lián)系電話：0852－2878518
傳 真：0852－2878874
郵 編：564707
聯(lián) 系 人：姚群英、萬翔
特此公告。
貴州赤天化股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十四日
附：
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授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席貴州赤天化股份有限公司
2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 二一四年 月 日
對審議事項(xiàng)投同意、反對或棄權(quán)票的指示（若委托人不作具體指示，則代理人
可以按自己的意思表決）。
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