公告日期：2013-12-24

證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通          編號：臨 2013-072



                     冠城大通股份有限公司
             第九屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    2013 年 12 月 23 日，冠城大通股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會選
舉產生公司第九屆董事會。同日，公司第九屆董事會第一次會議在福州元洪大廈
26 層公司會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 8 名，其中董事韓國龍先
生因公務出差未能出席會議，授權委托董事韓孝煌先生代為表決。全體與會董事
推薦董事韓孝煌先生主持會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關
規定。與會董事經認真審議，做出如下決議：
    1、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》
    董事會同意選舉韓國龍先生擔任公司董事長，選舉韓孝煌先生擔任公司副董
事長，任期均為三年。
    2、審議通過《關于公司第九屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
    董事會同意第九屆董事會各專門委員會組成人員如下：
    投資決策及戰略發展委員會：韓孝煌先生、韓孝捷先生、張白先生，其中韓
孝煌先生為召集人；
    審計委員會：張白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中張白先生為召集人；
    提名委員會：林湜女士、許秀珠女士、韓孝煌先生，其中林湜女士為召集人；
    薪酬與考核委員會：許秀珠女士、張白先生、韓孝煌先生，其中許秀珠女士
為召集人。
    3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》
    （1）董事會同意聘任韓孝捷先生擔任公司總裁；
    （2）董事會同意聘任劉華女士、韓國建先生、林思雨先生擔任公司副總裁，
其中劉華女士為常務副總裁；
    （3）董事會同意聘任劉曉靈女士擔任公司財務總監；
（4）董事會同意聘任肖林壽先生擔任公司董事會秘書；
（5）董事會同意聘任陳曦先生、李春先生為公司總裁助理；
（6）董事會同意聘任余坦鋒先生擔任公司證券事務代表。
以上人員任期均為三年。
公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。
特此公告。


                                             冠城大通股份有限公司
                                                        董事會
                                              2013 年 12 月 24 日
附件：
                           冠城大通股份有限公司
                     高級管理人員及證券事務代表簡歷
董事長——韓國龍先生
    韓國龍，男，出生于 1955 年 3 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司董
事長，中國海淀集團有限公司董事局主席，冠城（集團）有限公司董事， 福建
豐榕投資有限公司董事；兼任全國第十二屆政協委員、中華全國歸國華僑聯合會
常委、中國僑商聯合會常務副會長、北京海外聯誼會副會長、北京市政協臺港澳
僑委員會顧問、福建省房地產業協會副會長、北京海淀區僑資企業協會副會長、
香港福州十邑同鄉會榮譽會長、世界福清同鄉聯誼會副主席、上海同濟大學顧問、
香港僑界社團聯會永遠名譽會長、臺灣僑商聯合會等社會職務。


副董事長——韓孝煌先生
    韓孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科學歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副董事長；兼任福建省第十一屆政協委員、福州市第十二屆政協常委、
北京市海淀區第九屆政協常委、北京福建企業商會常務副會長，北京福州商會會
長，中國民營企業家協會副會長，北京市海外聯誼會理事。


總裁——韓孝捷先生
    韓孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司
董事、總裁；兼任福州市第十二屆政協委員、福建省房地產協會開發委員會副會
長、福建省青年商會副會長、福州市海聯會副會長。


常務副總裁——劉華女士
    劉華，女，出生于 1969 年 12 月，碩士學歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事、常務副總裁；兼任南京市第十三屆政協委員。


副總裁——韓國建先生
    韓國建，男，出生于 1957 年 4 月，博士肄業、副教授。2008 年至今任冠城
大通股份有限公司副總裁。
副總裁——林思雨先生
    林思雨，男，出生于 1971 年 1 月，本科學歷，2008 年至今任冠城大通股份
有限公司副總裁。


財務總監——劉曉靈女士
    劉曉靈，女，出生于 1970 年 5 月，本科學歷，高級會計師、注冊會計師、
注冊評估師、注冊稅務師。2008 年至 2010 年 12 月任立信中聯閩都會計師事務
所有限公司（現更名為“立信中聯會計師事務所（特別普通合伙）”）副主任會計
師，2010 年 12 月至今冠城大通股份有限公司財務總監。


董事會秘書——肖林壽先生
    肖林壽，男，出生于 1971 年 10 月，本科學歷。2008 年至今任冠城大通股
份有限公司董事會秘書。


總裁助理——陳曦先生
    陳曦，男，出生于 1963 年 12 月，碩士學歷，中共黨員，高級工程師。2008
年至 2010 年 12 月擔任冠城大通股份有限公司監事；2008 年至今任江蘇大通機
電有限公司執行董事；2012 年 4 月至今任冠城大通股份有限公司總裁助理。


總裁助理——李春先生
    李春，男，出生于 1972 年 6 月，本科學歷，高級會計師，注冊會計師。2008
年至今任冠城大通股份有限公司計劃財務部總經理；2013 年 5 月至今任冠城大
通股份有限公司總裁助理。


證券事務代表——余坦鋒先生
    余坦鋒，男，出生于 1977 年 2 月。本科學歷。2008 年至今任冠城大通股份
有限公司董事會辦公室主任、證券事務代表。