公告日期：2013-12-24

股票代碼：600110             股票簡稱：中科英華          編號：臨 2013-091



                    中科英華高技術股份有限公司

                 2013 年第九次臨時股東大會決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示：
● 本次股東大會無否決或修改提案的情況。
● 本次股東大會無臨時提案提交表決。


    一、會議召開和出席情況
    （一）中科英華高技術股份有限公司于 2013 年 12 月 6 日在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站發布了“關于
召開公司 2013 年第九次臨時股東大會的通知”，詳見公司公告臨 2013-089。
    2013 年 12 月 23 日，公司 2013 年第九次臨時股東大會在吉林省長春市高新
技術開發區火炬路 286 號公司會議室召開現場會議。
    （二）出席本次會議的股東及股東代表情況如下：
出席會議的股東和代理人人數                                  6
所持有表決權的股份總數（股）                                178,518,107
占公司有表決權股份總數的比例（%）                           15.52

    （三）本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律
法規和《公司章程》的規定。會議由公司副董事長兼董事會秘書袁梅女士主持，
公司部分董事、監事出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
    二、 議案審議情況
   1、審議通過了《關于公司協議轉讓房屋及土地使用權的議案》



                                     1
    同意票 178,518,107 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票占出席本次股東
大會的股東所持表決權總數的 100%。
   2、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董事的議案》
    同意票 178,518,107 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票占出席本次股東
大會的股東所持表決權總數的 100%。
   3、審議通過了《關于公司擬與成都市廣地綠色工程開發有限責任公司簽署
【關于德昌厚地稀土礦業有限公司〈股權收購框架協議〉及〈股權轉讓協議〉
之補充協議】的議案》
    同意票 178,518,107 股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票占出席本次股東
大會的股東所持表決權總數的 100%。
   三、法律意見書的結論意見
    本次股東大會由國浩律師（上海）事務所見證，并出具法律意見書。國浩律
師（上海）事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和規范性文件及《公
司章程》的規定，議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規定，表決結果和
通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會股東、公司董事、監事、董事會秘書和記錄人簽字確認的股東大
會決議；
    2、國浩律師（上海）事務所關于中科英華高技術股份有限公司 2013 年第九
次臨時股東大會法律意見書。
     特此公告。




                                             中科英華高技術股份有限公司
                                                       2013 年 12 月 24 日



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