公告日期：2013-12-24
證券代碼：002544 證券簡(jiǎn)稱：杰賽科技 公告編號(hào)：2013-046
廣州杰賽科技股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司董事會(huì)于2013年12月7日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載了《關(guān)于召開2013年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、 會(huì)議時(shí)間：2013年12月23日（星期一）上午11：00-11:30；
2、 會(huì)議地點(diǎn)：廣州杰賽科技股份有限公司1510會(huì)議室；
3、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；
4、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
5、 會(huì)議主持人：韓玉輝先生；
6、 會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
本公司《公司章程》的規(guī)定。
7、 會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共5人，
代表股份187,780,240股，占公司股份總數(shù)343,840,000股的54.61%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表和見證律師出席或列席
了會(huì)議。
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二、議案審議表決情況
議案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票表決，表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
同意將2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)變
更為上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。
公司對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間為公
司提供的專業(yè)、高水平服務(wù)表示衷心的感謝！
表決結(jié)果：同意187,780,240股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的100%；反對(duì)0股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
本次會(huì)議由廣東天勝律師事務(wù)所李健男律師、林曉安律師見證并出具了《法
律意見書》，《法律意見書》結(jié)論性意見為：本次會(huì)議召集和召開的程序、召
集人的資格、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人資格、本次會(huì)議的表決程序符
合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
四、備查文件
1、 公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 廣東天勝律師事務(wù)所出具的公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意
見書。
特此公告。
廣州杰賽科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 24 日
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