公告日期：2013-12-24

證券代碼：601186          證券簡稱：中國鐵建        公告編號：臨 2013—042




                   中國鐵建股份有限公司

    第二屆董事會第二十九次會議決議公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。


      一、董事會會議召開情況

      中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二

十九次會議于 2013 年 12 月 23 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議

通知和材料于 12 月 18 日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應

出席會議董事 9 名，9 名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理

人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國鐵建股份有

限公司章程》的規定。

      二、董事會會議審議情況

      會議審議并以現場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下

決議：

      審議通過《關于昆明中鐵大型養路機械集團有限公司增加注冊資

本金的議案》

      同意向公司全資子公司昆明中鐵大型養路機械集團有限公司增

加注冊資本金 4 億元，增加后注冊資本金達到 9.88 億元。

      表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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      特此公告。



                         中國鐵建股份有限公司董事會

                            二○一三年十二月二十四日




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