公告日期：2013-12-24

證券代碼：600716          股票簡稱：鳳凰股份         編號：臨 2013—039

                 江蘇鳳凰置業投資股份有限公司
            第五屆董事會第五十六次會議決議公告
   本公司及董事會全體成員保證本公告內不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
   者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別與連帶責任。



    江蘇鳳凰置業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十
六次會議通知于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件等方式發出，會議于 2013 年 12
月 23 日以通訊方式召開。應參加會議的董事 7 人，實際參加會議的董事 7 人。
會議由董事長陳海燕先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    會議審議并通過了以下議案：

    《關于蘇州鳳凰置業有限公司向重慶國際信托有限公司借款伍億元人民幣
的議案》


    同意公司下屬項目公司蘇州鳳凰置業有限公司向重慶國際信托有限公司借
款伍億元人民幣，用于蘇州鳳凰國際書城項目建設及償還借款。蘇州鳳凰置業有
限公司以其地上在建工程及分攤國有土地使用權作為抵押。借款期限 24 個月，
借款利率不高于 9.9%/年。江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司為本次借款提供連帶
責任保證擔保。


表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。




    特此公告。
                                   江蘇鳳凰置業投資股份有限公司董事會
                                           2013 年 12 月 24 日




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