公告日期：2013-12-21

證券代碼：002692          證券簡稱：遠程電纜       公告編號：2013-050


                         遠程電纜股份有限公司

               第二屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告


本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況：

    遠程電纜股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議于2013年12月20日在宜興
市官林鎮(zhèn)遠程路8號召開。本次會議通知已于2013年12月9日通過郵件及書面方式
送達。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，超過監(jiān)事總人數(shù)的二分之一，符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)參會監(jiān)事推選，會議由公司監(jiān)事殷鳳保先生主
持。會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況：

    1、審議并通過了《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

   表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對，議案獲得通過。

     會議決定選舉殷鳳保先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會期滿
為止。 殷鳳保先生，1969 年 4 月出生，?？茖W歷，技術管理助理工程師。2007
年 2 月起任職于本公司，任人力資源部部長、工會主席、監(jiān)事會主席。殷鳳保先
生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事
會秘書的情形。

    三、備查文件

    1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。


                                               遠程電纜股份有限公司

                                                     監(jiān)事會

                                               二〇一三年十二月二十日