公告日期：2013-12-21

證券代碼：002223           證券簡(jiǎn)稱：魚躍醫(yī)療         公告編號(hào)：2013-028



                   江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
            第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。


    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    2013 年 12 月 20 日，江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司以通訊表決的方式召
開了第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議。公司于 2013 年 12 月 15 日以書面送達(dá)及傳
真方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開公司第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議的
通知以及提交審議的議案。
    本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議 9 人。本次會(huì)議審議議案涉
及關(guān)聯(lián)交易，吳光明先生、吳群先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決此項(xiàng)議案。
    本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決
議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光明先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過
了本次審議議案。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    1、關(guān)于《購買上海優(yōu)閱光學(xué)有限公司部分股權(quán)關(guān)聯(lián)交易》的議案
       表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票
     《關(guān)于購買上海優(yōu)閱光學(xué)有限公司部分股權(quán)關(guān)聯(lián)交易公告》、《獨(dú)立董事關(guān)
于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》已刊登于
2013 年 12 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    本次會(huì)議審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易，吳光明先生、吳群先生為關(guān)聯(lián)董事，回避
表決此項(xiàng)議案。
    本次議案需提交股東大會(huì)審議。
    2、關(guān)于《召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的議案
       表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票
   《2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券
時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。


    三、備查文件
    1．江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；
    2．獨(dú)立董事關(guān)于江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司購買上海優(yōu)閱光學(xué)有限公
司部分股權(quán)之關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；
   3. 獨(dú)立董事關(guān)于江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司購買上海優(yōu)閱光學(xué)有限公
   司部分股權(quán)之關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。


        特此公告！




                                    江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
                                                董 事 會(huì)
                                            2013 年 12 月 20 日