公告日期：2013-12-24

證券代碼：900948            股票簡稱：伊泰 B 股       編號：臨 2013-055



               內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
         關于公司調整日常關聯(lián)交易預計的公告

                                特別提示
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




    重要內容提示：
    是否需要提交股東大會審議：否
    日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：屬于本公司日常及一般業(yè)務過程中簽署
的協(xié)議和發(fā)生的交易，相關協(xié)議按一般商業(yè)條款和公平合理的條款簽署，本公
司不會因該等協(xié)議及其項下的交易對交易對方形成依賴。


    一、日常關聯(lián)交易基本情況
    公司及其附屬企業(yè)與控股股東內蒙古伊泰集團有限公司（以下簡稱“伊泰集
團”）及其附屬企業(yè)，以及其它關聯(lián)方，發(fā)生的日常關聯(lián)交易主要包括購買原材
料、燃料、動力等方面。
    B 股方面，在公司第五屆董事會第十七次會議及公司 2012 年年度股東大會
通過了關于對公司 2013 年度日常關聯(lián)交易進行預計的議案。
    H 股方面，公司在 2012 年 6 月 29 日的 IPO 時的招股說明書中，根據《香港
聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》有關合規(guī)要求對公司 2012 年之后 3 年的關
連交易年度上限進行了預計并予以披露。
    公司在 2013 年 8 月 27 日召開的第五屆董事會第二十三次會議上通過了關于
公司調整日常關聯(lián)交易預計的議案，根據公司 2013 年上半年日常關聯(lián)交易實際
發(fā)生額對上述公司 B 股和 H 股方面的 2013 年度日常關聯(lián)交易預計進行了調整。
    由于 2013 年年 1-11 月日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與上述原預計上限出現(xiàn)差
異，根據對 2013 年全年發(fā)生額的預計，對上述原關聯(lián)交易預計上限進行調整，
         具體原預計上限、實際發(fā)生情況和調整列示如下，同時請見附后的具體調整說明：


                 公司 2013 年日常關聯(lián)交易預計、實際發(fā)生及調整明細表（人民幣/萬元）
                                            B股        H股                   2013 年 B
                                                                 2013 年                 2013 年 H 股
關聯(lián)交                                     2013 年    2013 年                股交易上
            關聯(lián)交易方    關聯(lián)交易內容                           1-11 月實               交易上限重
易類型                                     交易上     交易上                 限重新預
                                                                 際發(fā)生額                  新預計
                                             限         限                      計

購買原      蘇家壕煤礦       購買煤炭      9,600.00   9,600.00   11,228.05   12,000.00      12,000.00
材料、
燃料、     中科合成油技
動力                        購買化工材料   3,490.00   4,000.00    4,128.21    4,800.00       4,800.00
            術有限公司



              二、2013 年度預計金額調整原因及項目
            1、由于第四季度開始國內煤炭價格上漲幅度較大，導致公司向蘇家壕采購煤
         炭的價格上升，從而使交易額有所提高。此外，因為公司鐵路計劃整體增加,為
         防止鐵路計劃落空，并緩解發(fā)運站庫存不足，公司增加了煤炭的調運，導致煤炭
         的采購量增加。蘇家壕煤礦所生產的煤炭發(fā)熱值較高，煤炭產品優(yōu)質，市場對其
         煤炭的需求旺盛，導致公司必須加大采購蘇家壕煤礦的優(yōu)質煤種，從而優(yōu)化了公
         司煤種結構；根據公司與蘇家壕煤礦的約定，蘇家壕煤礦供給公司的煤炭比市場
         價格低 15 元，該約定價格對上市公司非常有利，提高了公司煤炭的市場競爭力
         和經濟價值。2013 年 1-11 月公司向蘇家壕煤礦采購煤炭達 11,228.05 萬元，超過
         B 股、H 股原預計年度上限（9,600 萬元），故需將其 B 股、H 股年度上限調整為
         12,000 萬元。
             2、因為工藝改進，催化劑還原置換周期縮短，總產量增加，導致催化劑用
         量增加。2013 年 1-11 月公司向中科合成油技術有限公司采購化工材料達 4,128.21
         萬元，超過 B 股原預計年度上限（3,490 萬元）以及 H 股原預計上限（4,000 萬
         元），故需將其 B 股、H 股年度上限調整為 4,800 萬元。
             三、審議程序
             1、本次日常關聯(lián)交易調整情況已經公司 2013 年 12 月 23 日召開的第五
         屆董事會第二十八次會議審議通過,相關關聯(lián)董事回避表決。
             2、獨立董事意見
    公司與控股股東之間的日常關聯(lián)交易主要包括購買原材料、燃料、動力。2013
年 1-11 月實際發(fā)生額與公司第五屆董事會第十七次會議及公司 2012 年年度股東
大會通過的公司關于對與控股股東內蒙古伊泰集團有限公司 2013 年度日常關聯(lián)
交易預計和第五屆董事會第二十三次會議上通過的調整后的日常關聯(lián)交易預計
數額產生了差異，提請公司董事會進行補充確認。2013 年度日常關聯(lián)交易預計
的調整符合公司 2013 年度的經營預計，除了更改 2013 年度日常關聯(lián)交易預計的
數額以外，原日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議條款不變。
    我們認為，2013 年 1-11 月所發(fā)生的關聯(lián)交易是以市場價格作為交易基礎，
以合同的方式明確了各方的權利和義務，是公司及內蒙古伊泰集團有限公司日常
經營所需要的，是在平等、互利的基礎上進行的，未損害公司中小股東利益。2013
年度日常關聯(lián)交易的調整也是本著以市場價格作為交易基礎進行的，未損害公司
中小股東利益。
    四、備查文件
   1、五屆二十八次董事會會議決議
    2、獨立董事關于調整 2013 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見




   特此公告。
                                   內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會
                                      二○一三年十二月二十四日