公告日期：2013-12-24
浙江東方集團(tuán)股份有限公司（600120） 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
浙江東方集團(tuán)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知及會(huì)議
內(nèi)容已經(jīng)登載于 2013 年 12 月 19 日的《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站
上，現(xiàn)再次通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)
會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 3 日上午 9：00
會(huì)議地點(diǎn)：杭州市西湖大道 12 號(hào) 18 樓 1808 會(huì)議室
股權(quán)登記日：2013 年 12 月 26 日
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1）關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。
以上議案已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席人員
1、截止 2013 年 12 月 26 日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會(huì)并參加表
決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。
四、會(huì)議出席方法
1、社會(huì)公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、
授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身
份證辦理登記手續(xù)。
3、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書(shū)必須至少提前 24
小時(shí)送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。
4、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
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浙江東方集團(tuán)股份有限公司（600120） 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
地址：杭州市西湖大道 12 號(hào)浙江東方集團(tuán)股份有限公司 1806 室
郵政編碼：310009
5、登記時(shí)間：2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 2 日（9：00－16：30）
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式
本次股東大會(huì)聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話(huà)：0571-87600383
傳 真：0571-87600324
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席浙江東方集
團(tuán)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
委托事項(xiàng)如下：代表本公司（本人）出席股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使
表決權(quán)，對(duì)表決意愿本委托書(shū)未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。
委托人簽名： 受托人簽名
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持有股數(shù)： 授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：
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浙江東方集團(tuán)股份有限公司（600120） 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：2014 年 1 月 3 日上午 9：00
會(huì)議地點(diǎn)：公司 1808 會(huì)議室
主 持 人：董事長(zhǎng)高康先生
一、主持人宣布會(huì)議正式開(kāi)始
1、致辭
2、宣布本次到會(huì)股東人數(shù)、代表股份數(shù)，董事、監(jiān)事及列席人員情況
二、介紹本次會(huì)議議案及其發(fā)言人
會(huì)議各項(xiàng)議案
議 案 發(fā)言人
1、關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案 高 康
三、發(fā)言人說(shuō)明議案，股東及股東代表對(duì)議案進(jìn)行審議
四、股東代表發(fā)言，答復(fù)股東質(zhì)詢(xún)
五、推選兩位股東代表、一位監(jiān)事代表為計(jì)票人和監(jiān)票人
六、對(duì)本次股東大會(huì)議案書(shū)面投票表決
七、主持人宣讀本次股東大會(huì)的表決結(jié)果
八、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具并宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
九、董事會(huì)秘書(shū)宣讀本次股東大會(huì)決議
十、參會(huì)人員在相關(guān)文件上簽字
十一、主持人作總結(jié)并宣布會(huì)議結(jié)束
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浙江東方集團(tuán)股份有限公司（600120） 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一 關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案
近日，公司收到參股公司浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新
能源投資公司”）遞交的《關(guān)于請(qǐng)求各股東同比例擔(dān)保三億元的函》，新能源公
司請(qǐng)求公司按對(duì)其投資比例為其及其全資子公司向金融機(jī)構(gòu)融資貸款合計(jì)提供
最高額度為 1.05 億元的擔(dān)保。具體情況如下：
一、被擔(dān)保人的基本情況
新能源投資公司成立于2013年3月，注冊(cè)資本為人民幣2億元，由我司同關(guān)聯(lián)
方等單位共同出資設(shè)立。其中，我司出資7000萬(wàn)元，占35%股權(quán)；我司控股股東
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)貿(mào)”）出資2000萬(wàn)元，占10%
股權(quán)；關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)興進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)興”）出資8000
萬(wàn)元，占40%股權(quán)；第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海航明”）
出資3000萬(wàn)元，占15%股權(quán)。新能源投資公司經(jīng)營(yíng)范圍為：光伏電站項(xiàng)目的投資，
實(shí)業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
株式會(huì)社ニューエナジーインベストメント （NEW ENERGY INVESTMENT
[JAPAN] COMPANY LIMITED，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源日本子公司”）成立于2013年10
月1日，注冊(cè)資本為8900萬(wàn)日元，為新能源投資公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為：
太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)，建設(shè)，運(yùn)維，出售及相應(yīng)設(shè)備的采購(gòu)銷(xiāo)售。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因新能源
投資公司的實(shí)際控制人為我公司控股股東浙江國(guó)貿(mào)，因此新能源投資公司、新能
源日本子公司為我公司的關(guān)聯(lián)法人。
二、被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況
新能源投資公司自成立以來(lái)，業(yè)務(wù)開(kāi)展順利。目前其國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目有五個(gè)，
共計(jì) 62.386 兆瓦，總投資為 5.0719 億元，計(jì)劃于年底前全部并網(wǎng)發(fā)電；羅馬尼
亞投資項(xiàng)目有三個(gè)，共計(jì) 19.52 兆瓦，總投資為 2.25 億元，計(jì)劃于年底前并網(wǎng)
發(fā)電并取得綠證（其中一個(gè)項(xiàng)目已獲得綠證）；日本投資項(xiàng)目已獲批 16 兆瓦，
儲(chǔ)備項(xiàng)目尚有 35 兆瓦，共計(jì) 51 兆瓦，總投資預(yù)計(jì) 8.84 億元，目前 16 兆瓦項(xiàng)目
已陸續(xù)開(kāi)工，年底前需投入 2.6 億元。
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浙江東方集團(tuán)股份有限公司（600120） 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
截至 2013 年 11 月，新能源投資公司資產(chǎn)總額 643,358,199.80 元，負(fù)債總
額 433,266,552.42 元，營(yíng)業(yè)收入 2,499,409.29 元，營(yíng)業(yè)外收入 19,820,000.00
元，凈利潤(rùn) 17,543,485.36 元。
新能源日本子公司系新能源投資公司專(zhuān)門(mén)為日本項(xiàng)目所設(shè)立，因公司成立不
久，暫無(wú)詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
三、本次擔(dān)保的主要情況
經(jīng)新能源投資公司同銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)已同意給予其及其
全資子公司總額度為 3 億元的貸款，但需要新能源投資公司各股東按照出資比例
提供擔(dān)保。為緩解新能源投資公司的資金需求，確保其已開(kāi)工項(xiàng)目的順利實(shí)施，
公司董事會(huì)同意公司按照對(duì)新能源投資公司 35%的出資比例為其向相關(guān)金融機(jī)
構(gòu)提供最高額度為 1.05 億元人民幣的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按
照其各自出資比例提供相應(yīng)擔(dān)保。
以上議案已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提交公司股東大
會(huì)，請(qǐng)各位股東審議。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
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