公告日期：2013-12-24
股票代碼：002379 股票簡稱：魯豐股份 公告編號(hào)：2013－048
山東魯豐鋁箔股份有限公司
第三屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
山東魯豐鋁箔股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì) 2013 年第二
次臨時(shí)會(huì)議通知于 2013 年 12 月 20 日以書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司
第三屆董事會(huì) 2013 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日在青島潤豐鋁箔有限
公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9
人，會(huì)議由董事長于榮強(qiáng)先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
本次會(huì)議審議并形成了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和品牌建設(shè)的實(shí)際需要，公司中文名稱由：“山東魯豐鋁
箔股份有限公司”變更為“魯豐環(huán)保科技股份有限公司”；英文名稱由“Shandong
Loften Aluminium Foil Co.,Ltd”變更為“Loften Environmental Technology
Co,.Ltd”（以工商行政管理部門最終登記名稱為準(zhǔn)）。
另外，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展需要，公司經(jīng)營范圍具體變更內(nèi)容如下：
原公司的經(jīng)營范圍包括：板帶箔生產(chǎn)、加工、銷售；出口本企業(yè)自產(chǎn)的板帶
箔產(chǎn)品，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件
（憑自營進(jìn)出口權(quán)登記證書經(jīng)營）。不銹鋼板、鍍鋅板的銷售。
現(xiàn)變更為：環(huán)保新型材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；環(huán)保及節(jié)能的技術(shù)研發(fā)服務(wù)；
貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（以工商行政管理部門最終登記經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。
該議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過
后，公司將進(jìn)行工商變更，工商變更完成后公司及時(shí)做出相關(guān)公告。
2、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于公司名稱及經(jīng)營范圍變更，同意對(duì)公司章程相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改內(nèi)
容如下：
原第四條 公司的中文名稱：山東魯豐鋁箔股份有限公司
公司的英文名稱：Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.
修改為：
第四條 公司的中文名稱：魯豐環(huán)保科技股份有限公司
公司的英文名稱：Loften Environmental Technology Co,.Ltd.
原第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：板帶箔生產(chǎn)、加工、
銷售；出口本企業(yè)自產(chǎn)的板帶箔產(chǎn)品，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件（憑自營進(jìn)出口權(quán)登記證書經(jīng)營）。不銹鋼板、鍍
鋅板的銷售。
修改為：
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：環(huán)保新型材料的研
發(fā)、生產(chǎn)與銷售；環(huán)保及節(jié)能的技術(shù)研發(fā)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。
公司其他管理制度據(jù)此做相應(yīng)修改。
此項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次變更公司名
稱及經(jīng)營范圍、修改公司章程相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為高效、有序完成本次變更公司名稱及經(jīng)營范圍、修改公司章程工作，提請
股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次變更公司名稱及經(jīng)營范圍、修改公司章
程相關(guān)事宜。包括但不限于：
（1）本次公司名稱及經(jīng)營范圍變更、修改公司章程相關(guān)的政府有權(quán)部門審
批手續(xù)和工商、稅務(wù)等變更核準(zhǔn)、登記、備案事宜；
（2）申請辦理公司分支機(jī)構(gòu)與公司本次核準(zhǔn)、登記事項(xiàng)變更相關(guān)的工商、
稅務(wù)等變更登記事宜；
（3）公司及分機(jī)構(gòu)因此而需對(duì)現(xiàn)有證照、證書等予以名稱變更等所有相關(guān)
事宜，并遞交、簽署、收取有關(guān)文件等；
（4）全權(quán)辦理本次公司名稱及經(jīng)營范圍變更相關(guān)的其他未盡事宜。
此項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
4、審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔(dān)保事
項(xiàng)的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
目前，公司部分銀行授信已陸續(xù)到期，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為了擴(kuò)大
融資渠道、調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司及控股子公司 2014 年擬向金融
機(jī)構(gòu)申請銀行授信額度，總規(guī)模不超過人民幣 504,200 萬元，并為此提供擔(dān)保，
具體擔(dān)保金額將在以上額度內(nèi)視公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)資金的需求來確
定。
《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行申請銀行授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》內(nèi)容
詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
5、審議通過了《關(guān)于公司及其子公司向銀行申請銀行授信額度及抵押事項(xiàng)
的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為了擴(kuò)大融資渠道，降低財(cái)務(wù)成本，公司及其子
公司 2014 年擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司博興縣支行、中國銀行股份有限公
司博興支行、建設(shè)銀行博興支行等 8 家銀行申請銀行授信額度，總規(guī)模不超過人
民幣 193,800 萬元，具體明細(xì)如下：
授信額度
序號(hào) 金融機(jī)構(gòu) 授信企業(yè) 備注
(萬元)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
1 山東魯豐鋁箔股份有限公司 53,000 資產(chǎn)抵押
博興縣支行
2 中國銀行股份有限公司博興支行 山東魯豐鋁箔股份有限公司 2,000 資產(chǎn)抵押
中國工商銀行股份有限公司
3 山東魯豐鋁箔股份有限公司 4,000 資產(chǎn)抵押
博興支行
4 建設(shè)銀行博興支行 博興縣瑞豐鋁板有限公司 38,000 資產(chǎn)抵押
5 中國農(nóng)業(yè)銀行青島市北一支行 青島潤豐鋁箔有限公司 6,800 資產(chǎn)抵押
6 中國農(nóng)業(yè)銀行青海省分行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產(chǎn)抵押
7 招商銀行青海省分行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產(chǎn)抵押
8 中國農(nóng)業(yè)銀行青島市北一支行 青海魯豐鑫恒鋁材有限公司 30,000 資產(chǎn)抵押
總計(jì) 193,800
以上公司向各家商業(yè)銀行申請的銀行授信額度總計(jì)為人民幣 193,800 萬元，
具體融資金額公司將視生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)資金的需求來確定。
此項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
6、審議通過了公司《關(guān)于公司子公司對(duì)其子公司增資的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為進(jìn)一步充實(shí)青島潤豐鋁箔有限公司資本金，支持該公司的發(fā)展，公司全資
子公司博興縣瑞豐鋁板有限公司擬對(duì)其子公司青島潤豐增資 3.5 億元，其中 1
億元作為注冊資本，2.5 億元作為資本公積。
《關(guān)于公司子公司對(duì)其子公司增資的公告》內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了公司《修改<募集資金管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)文件的最新要求，結(jié)合
本公司的實(shí)際情況，對(duì)募集資金管理制度進(jìn)行了修訂。
修改后的《募集資金管理制度》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
8、審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
第三屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
山東魯豐鋁箔股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
