公告日期：2013-12-24

山東金泰集團(tuán)股份有限公司

2013 年第五次臨時股東大會




        會議資料
山東金泰集團(tuán)股份有限公司                     2013 年第五次臨時股東大會會議資料



                           山東金泰集團(tuán)份有限公司
                 2013年第五次臨時股東大會會議議程
一、會議時間：2013年12月30日上午10:00時

二、會議地點：北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤酒店多功能會議廳

三、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

四、主 持 人：董事長 林云

      參會人員：公司股東和股東代表、董事、監(jiān)事及高管人員

      列席人員：見證律師

五、會議議程：

（一）主持人宣布會議開始，介紹參會股東、股東代表人數(shù)和代表股

份數(shù)；
（二）主持人提名并通過本次股東大會監(jiān)票人、計票人名單；

（三）審議議案：

      1、審議公司《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》；
      2、審議公司《關(guān)于修訂<公司章程>中“經(jīng)營范圍”的議案》；

（四）參會股東及股東代表對各議案進(jìn)行投票表決；

（五）統(tǒng)計投票表決結(jié)果, 總監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果；
（六）參會股東及股東代表提問，由公司有關(guān)董事、監(jiān)事進(jìn)行解答；

（七）見證律師宣讀法律意見書；

（八）參會董事在股東大會決議和會議記錄上簽字；

（九）主持人宣讀股東大會決議；

（十）主持人宣布會議結(jié)束。




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山東金泰集團(tuán)股份有限公司                       2013 年第五次臨時股東大會會議資料



議案一：

                           山東金泰集團(tuán)股份有限公司
                      關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案


各位股東及股東代表：

      山東金泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)發(fā)展的需

要，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，擬對公司的經(jīng)營范圍進(jìn)行增加調(diào)整，具體

內(nèi)容如下：

      公司原經(jīng)營范圍是：“投資管理，藥品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)咨詢（不含藥品生產(chǎn)），房地產(chǎn)的中介服務(wù)，醫(yī)療器械的銷售（涉

及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）”。

      現(xiàn)將公司經(jīng)營范圍增加調(diào)整為：“投資管理，藥品的研發(fā)與技

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢（不含藥品生產(chǎn)），房地產(chǎn)的中介服務(wù)，醫(yī)療器械

的銷售（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；鉑金、鈀金、黃金、K 金

制品，銀制品以及珠寶首飾加工、批發(fā)及國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；從事貨物及技術(shù)的

進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家明令禁止及特種許可的除外）”，最終登記范圍以

工商部門核準(zhǔn)意見為準(zhǔn)。
      請各位股東、股東代表審議。



                                           山東金泰集團(tuán)股份有限公司
                                                      董事會

                                           二零一三年十二月三十日




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議案二：

                           山東金泰集團(tuán)股份有限公司
            關(guān)于修訂<公司章程>中“經(jīng)營范圍”的議案


各位股東及股東代表：
      山東金泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)發(fā)展的需
要，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，擬對公司章程中有關(guān)公司的經(jīng)營范圍相關(guān)
內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
      公司《章程》原第十三條：“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范
圍是：“投資管理，藥品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢（不含藥品生
產(chǎn)），房地產(chǎn)的中介服務(wù)，醫(yī)療器械的銷售（涉及許可經(jīng)營的憑許可
證經(jīng)營）”。
      現(xiàn)將公司《章程》第十三條修訂為：“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，

公司經(jīng)營范圍是：投資管理，藥品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢（不

含藥品生產(chǎn)），房地產(chǎn)的中介服務(wù)，醫(yī)療器械的銷售（涉及許可經(jīng)營

的憑許可證經(jīng)營）；鉑金、鈀金、黃金、K 金制品，銀制品以及珠寶

首飾加工、批發(fā)及國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登

記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家明

令禁止及特種許可的除外）”。

      請各位股東、股東代表審議。

                                          山東金泰集團(tuán)股份有限公司

                                                    董事會

                                            二零一三年十二月三十日


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